2021-05-27 Protokoll årsstämma MSVA
Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Årsstämma, per capsulam. Sammanträdesdatum 2021-05-27.
Organ:
MittSverige Vatten & Avfall AB
Datum:
2021-05-27
Plats:
Per capsulam
Ägarombud:
- Martin Liljeros, Stadsbacken AB
- Johan Engström Lockner, Timrå kommun
- Carin Walldin, Nordanstig kommun
Styrelseledamot:
- Helge Sjödin, ordförande.
Övriga:
- Anneli Wikner, VD
- Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
Protokollet omfattar §§ 1-15.
Justeras:
- Helge Sjödin, ordförande
- Martin Liljeros, ägarombud
- Carin Walldin, ägarombud
- Johan Engström Lockner, ägarombud
Ewa Thorén, sekreterare.
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden i MittSverige Vatten & Avfall AB öppnar mötet.
§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare
Beslut
Stämman beslutar
att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman beslutar
Upprättas och godkänns följande röstlängd:
Ägare |
Antal aktier |
Antal röster |
| Stadsbacken AB för Sundsvall Vatten AB genom Martin Liljeros. | 3800 | 3800 |
| Stadsbacken AB för Reko Sundsvall AB genom Martin Liljeros. | 200 | 200 |
| Timrå Vatten AB genom Johan Engström Lockner. | 900 | 900 |
| Nordanstig Vatten AB genom Carin Walldin. | 100 | 100 |
Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.
§ 4 Val av protokolljusterare
Beslut
Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombuden, Martin Liljeros, Johan Engström Lockner och Carin Walldin, att justera dagens protokoll.
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut
Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.
§ 7 Framläggande av årsredovisning revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020.
Ärendet
Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2020-12-31 för MittSverige Vatten & Avfall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.
§ 8 Fastställelse av resultat och balansräkning
Beslut
Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2020.
§ 9 Vinst- /förlustdisposition
Beslut
Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
| Balanserade vinstmedel | 0 kkr |
| Summa | 0 kkr |
| Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs | 0 kkr |
(Kkr är en förkortning för tusen kronor.)
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Beslut
Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
Beslut
Stämman beslutar
att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för de kommunala koncernbolagen.
att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Timrå utgår enligt av Timrå kommun antagna arvodesregler.
att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Nordanstig utgår enligt av Nordanstigs kommun antagna arvodesregler.
att ersättning till revisor utgår enligt avtal.
§ 12 Val av revisor
Beslut
Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåren 2020-2021 inklusive sådan bokslutsrevision för 2021 som sker under 2022.
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.
§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
Beslut
Stämman beslutar:
att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:
- Helge Sjödin, ordförande
- Desislava Cvetkova, styrelseledamot
- Kenneth Challis, styrelseledamot
- Ann-Christine Meiding, styrelseledamot
- Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
- Mats Zetterberg, styrelseledamot
- Björn Swedén, styrelsesuppleant
- Jan-Erik Iversen, styrelsesuppleant
- Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
- Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare.
att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:
- Jan Norberg, vice ordförande
- Tony Andersson, styrelseledamot
- Bengt Nilsson, styrelsesuppleant
- Tord Norberg, lekmannarevisor
- Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare.
att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:
- Carina Ohlson, styrelseledamot
- Sven-Åke Eriksson, styrelsesuppleant
- Pär Westberg, lekmannarevisor
- Anders Gillgren, lekmannarevisor ersättare.
§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Beslut
Stämman beslutar:
att Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.
Ärendet
Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.
§ 15 Stämmans avslutande
Ordförande förklarar stämman avslutad.
Kontakt
MittSverige Vatten och Avfall
Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall
Öppettider
Kundservice: 8.00 - 15.00