2022-05-24 Protokoll årsstämma MSVA
Sammanträdesprotokoll årsstämma Mittsverige Vatten och Avfall AB. Sammanträdesdatum 2022-05-24.
Organ
MittSverige Vatten & Avfall AB
Datum
2022-05-24
Tid
Klockan 09:00-09:30
Plats
MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum Grönsta
Ägarombud
Martin Liljeros Stadsbacken AB
Johan Engström Lockner Timrå kommun
Carin Walldin Nordanstig kommun
Styrelseledamöter
Helge Sjödin Ordförande
Jan Norberg Vice ordförande
Desislava Cvetkova
Kenneth Challis
Carina Ohlson
Per-Magnus Forsberg
Emil Esping
Jan-Erik Iversen Ersättare
Personalrepresentanter
Jessica Olsson, Vision, Närvarorätt
Frånvarande personalrepresentant
Jörgen Unander, Kommunal, Närvarorätt
Övriga
Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA
Protokollet omfattar §§ 1-15
Justeras
Helge Sjödin, Ordförande
Martin Liljeros, Ägarombud
Carin Walldin, Ägarombud
Johan Engström Lockner, Ägarombud
Ewa Thorén, Sekreterare
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden i MittSverige Vatten & Avfall AB öppnar mötet.
§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare
Beslut
Stämman beslutar
att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman beslutar
Upprättas och godkänns följande röstlängd:
Stadsbacken AB för
Sundsvall Vatten AB genom
Martin Liljeros, antal aktier 3 800, antal röster 3 800
Stadsbacken AB för
Reko Sundsvall AB genom
Martin Liljeros, antal aktier 200, antal röster 200
Timrå Vatten AB genom
Johan Engström Lockner, antal aktier 900, antal röster 900
Nordanstig Vatten AB genom
Carin Walldin, antal aktier 100, antal röster 100
Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.
§ 4 Val av protokolljusterare
Beslut
Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombuden, Martin Liljeros, Johan Engström Lockner och Carin Walldin, att justera dagens protokoll
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut
Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021
Ärendet
Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2021-12-31 för MittSverige Vatten & Avfall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.
§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning
Beslut
Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2021
§ 9 Vinst-/förlustdisposition
Beslut
Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel 0 kkr
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 0 kkr
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Beslut
Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
Beslut
Stämman beslutar
att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för dem kommunala koncernbolagen
att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Timrå utgår enligt av Timrå kommun antagna arvodesregler.
att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Nordanstig utgår enligt av Nordanstigs kommun antagna arvodesregler.
att ersättning till revisor utgår enligt avtal.
§ 12 Val av revisor
Beslut
Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2022 inklusive sådan bokslutsrevision för 2022 som sker under 2023.
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.
§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
Beslut
Stämman beslutar
att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Helge Sjödin, ordförande
Desislava Cvetkova, styrelseledamot
Kenneth Challis, styrelseledamot
Tony Andersson, styrelseledamot
Ann-Christine Meiding, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
Emil Esping, styrelseledamot
Björn Swedén, styrelsesuppleant
Jan-Erik Iversen, styrelsesuppleant
Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare
att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Jan Norberg, vice ordförande
Bengt Nilsson, styrelsesuppleant
Tord Norberg, lekmannarevisor
Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare
att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Carina Ohlson, styrelseledamot
Sven-Åke Eriksson, styrelsesuppleant
Pär Westberg, lekmannarevisor
Anders Gillgren, lekmannarevisor ersättare
§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Beslut
Stämman beslutar
att Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB
Ärendet
Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.
§ 15 Stämmans avslutande
Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.