MittSverige Vatten och Avfall AB protokoll 2024-02-22

Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten och Avfall AB. Sammanträdesdatum 2024-02-22

Organ

MittSverige Vatten & Avfall AB

Datum

2024-02-22

Tid

Kl. 09:00-17:00

Plats

Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren.

Ledamöter

Arianne Sundman, Ordförande
Tony Andersson, Vice ordförande
Jan-Erik Iversen
Robert Weidman
Helge Sjödin
Johan Engström Lockner
Leif Nilsson
Patrik Gunsth
Per-Magnus Forsberg

Frånvarande ledamot

Emil Esping
Christer Sjödin

Personalrepresentant

Jessica Olsson Vision
Jörgen Unander Kommunal

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson, Affärsområdeschef VA
Kjell Lomarker, Avdelningschef Digitalisering & Informationssäkerhet
Pyry Niemi, Public Affairs-ansvarig, Svenskt Vatten(§2 D)
Therese Malmgrenm, Auktoriserad revisor, KPMG

Protokollet omfattar §§ 1-13

Arianne Sundman Ordförande
Helge Sjödin Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Helge Sjödin.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-11-01.

§ 2 Informationspunkter

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

• Körschemat för dagen, som innebär att samtliga bolag i MSVA-gruppen har sina styrelsemöten parallellt
• Återkoppling av utvärdering av styrelsens och ledningens arbete
• Omvärldsbevakning
• Kort summering - året som gått 2023

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• VD-info 22 februari 2024

B. Aktuellt från Avfall

Anneli Wikner informerar om aktuell status för avfallsverksamheten med avseende på:

• Branden på Kretsloppsparken
• Förpackningsinsamling
• Obligatorisk matavfallssortering
• Status egen regi slamtömning
• Kommande taxearbete

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• PM verksamhetsinfo avfall

C. Aktuellt från VA

Tomas Larsson informerar om aktuell status för VA-verksamheten med avseende på:

• Hållbarhetsindex, resultat 2023
• Status större projekt
  - Njurundakusten
  - Torsboda

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• Verksamhetsinfo AOVA

D. Omvärldsanalys, Svenskt Vatten

Pyry Niemi informerar om Svenskt Vattens omvärldsanalys och aktuella aktiviteter.

• Blå färdplan, en samlad vattenpolitik för Sverige i EU
• Aktuella frågor
  - investeringsrapporten
  - behovet av förvaltningsövergripande arbete
  - behovet av samverkan över kommungränser
• Taxehöjningar 2024 – 10 i topp
• Förslag från Svenskt Vatten till Finansdepartementet
  - statligt låneprogram
  - kompensatoriskt statligt stöd
  - moms på VA-avgiften, möjligt finansieringspaket - införande av miljöskadefond
• Aktuella aktiviteter i EU

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• Presentation, Svenskt Vatten

§ 3 Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2023 för MSVA, vilket ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till ägarna SVAB, Reko, TVAB och NVAB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2023 för MSVA. Ewa Thorén informerar om årsbokslut samt uppföljning av affärsplanen och Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2023. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Beslutsunderlag

• MSVA Styrelserapport 202312
• MSVA ÅR 2023
• MSVA_Hallbarhetsredovisning_2023
• Revisionsrapport MSVA-gruppen 2023
• Uppföljning Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026 Helår

§ 4 Årsstämma 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten & Avfall AB skall hållas 2024-05-30 med början kl. 09:00.

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken AB:s tidplan.

§ 5 Granskning av användning av tjänstebilar inom Stadsbackenkoncernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framtaget svar på rekommendation samt iakttagelser och bedömning från KPMG; samt
att uppdra till VD att översända svaret till KPMG

Ärendet

Sundsvall kommuns revisorer har via KPMG gjort en särskild granskning av användning av tjänstebilar inom Stadsbackenkoncernen. KPMG har begärt att respektive styrelse lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast 26 april 2024.

Ett förslag till svar är framtaget utifrån KPMG:s rekommendationer, samt iakttagelser och bedömning.

Bolagen inom MSVA:s regionala samarbete har en omfattande verksamhet, som bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta. Styrande dokument, rutiner samt uppföljning av fordonsanvändandet ska bidra till tydlighet och att fordonen nyttjas enligt verksamheternas uppdrag. Vår bedömning att relevant och möjlig uppföljning genomförs.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Granskning av användning av tjänstebilar inom Stadsbackenkoncernen
• Bilaga 1 Rapport, Granskning av användning av tjänstebilar inom Stadsbackenkoncernen
• Bilaga 2 Svar till KPMG

§ 6 Beslut om ombud samt ersättare föreningsstämman, inkl. deltagande Vattenstämman 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att Arianne Sundman utses som ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma 2024, med Tony Andersson som ersättare;
att Internservice genomför anmälan till årsmöte och medlemsdagarna för Svenskt Vatten 2024 för utsett ombud och ersättare; samt
att resa och hotell, samt arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst utgår för utsett ombud och ersättare

Ärendet

Konferensen Vattenstämman 2024 äger rum den 13-15 maj 2024 i Göteborg.

Svenskt Vattens föreningsstämma 2024 kommer att genomföras 14 maj. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare.

§ 7 Beslut om ombud samt ersättare, Årsmöte Avfall Sverige 2024, inkl. deltagande

Beslut

Styrelsen beslutar

att Ulf Sjölinder utses som ombud Avfall Sveriges årsmöte 2024, med Jan-Erik Iversen som ersättare;
att Internservice genomför anmälan till årsmöte för Avfall Sverige 2024 för utsett ombud och ersättare; samt
att resa och hotell, samt arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst utgår för utsett ombud och ersättare

Ärendet

Avfall Sveriges årsmöte äger rum i Malmö den 28–29 maj 2024. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare.

§ 8 Beslut om ombud samt ersättare, Årsmöte Sobona 2024, inkl. deltagande

Beslut

Styrelsen beslutar

att Leif Nilsson utses som ombud till Sobonas årsmöte 2024, med Lena Jönsson, HR-ansvarig som ersättare;
att Internservice genomför anmälan till årsmöte och medlemsdagarna för Sobona 2024 för utsett ombud och ersättare; samt
att resa och hotell, samt arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst utgår för utsett ombud

Ärendet

Årsmöte och medlemsdagarna för Sobona i Malmö som äger rum den 22-23 maj 2024. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare.

§ 9 Nominering till styrelserna för Svenskt Vatten och Avfall Sverige

Beslut

Styrelsen beslutar

att nominera Tony Andersson som ledamot i Svenskt Vattens styrelse; samt
att nominera Jan-Erik Iversen som ledamot i Avfall Sveriges styrelse

Ärendet

Årligen brukar våra branschorganisation Svenskt Vatten och Avfall Sverige ge medlemskommunerna möjlighet att nominera till vakanta poster som styrelseledamot eller revisor.

Styrelsen föreslås att besluta om nominering enligt förslag vid styrelsekonferensen 2023-12-15.

§ 10 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

§ 11 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

• MSVAB-2023-00117-8 Protokollsutdrag § 117 Övriga frågor
• MSVAB-2023-00154-1 Protokollsutdrag KF 2023-09-25 - Riktlinje för säkerhetsbedömning av personal
• MSVAB-2023-00162-1 Protokollsutdrag från KF 2023-09-25 - Mål & Resursplan 2024 med plan för 2025-2026
• MSVAB-2023-00163-1 Protokollsutdrag från KS 2023-10-16 - Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2024
• MSVAB-2023-00171-1 Protokollsutdrag från KS 2023-11-13 - Sammanträdesdagar 2024 för KS och utskott med plan för 2025
• MSVAB-2023-00173-1 Protokollsutdrag från KS 2023-11-13 – Samordningsplan
• MSVAB-2023-00185-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-12-04 – Riktlinj
• MSVAB-2023-00187-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde den 2023
• MSVAB-2023-00196-1 Protokollsutdrag från KF 2023-12-18 - Strategi för strategiska samarbeten
• MSVAB-2023-00197-1 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Mötes- och evenemangsstrategi
• MSVAB-2023-00198-1 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar
• MSVAB-2024-00017-1 Protokollsutdrag KS 2024-01-15 - Rev plan för arbetsmiljö- och diskriminering
• NVAB-2023-00031-4 Beslut KS VA-taxa 2024, NVAB
• REKO-2023-00023-4 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Avfallstaxa 2024
• SVAB-2023-00319-5 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - VA-taxa 2024
• SVAB-2023-00735-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott sammantr
  
• TVAB-2023-00034-3 KS_2023_285 - KF §195 VA - Taxa 2024
• TVAB-2023-00037-2 KF § 216 Avfallsplan för Timrå kommun
• TVAB-2023-00037-2 KF § 217 Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun
• TVAB-2023-00140-1 KS_2023_476 - KF § 215 Utökad Borgen för Timrå Vatten (TVAB)
• TVAB-2024-00019-1 KS_2023_549 - KF § 17 Borgensavgift för Timrå Vatten AB

§ 12 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte
Datum: 2024-05-30
Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 09:00
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

§ 13 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.