MittSverige Vatten och Avfall AB protokoll 2024-12-19
Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten och Avfall AB. Sammanträdesdatum 2024-12-19
Organ
MittSverige Vatten & Avfall AB
Datum
2024-12-19
Tid
Kl. 14:00-14:20
Plats
Villa Marieberg
Ledamöter
Arianne Sundman Ordförande
Robert Nordin
Helge Sjödin
Johan Engström Lockner
Leif Nilsson
Patrik Gunsth
Per-Magnus Forsberg
Maritza Villanueva Contreras
Jan-Erik Iversen
Frånvarande ledamöter
Tony Andersson, Vice ordförande
Christer Sjödin
Personalrepresentant
Jörgen Unander Kommunal
Jessica Nordlöf Vision
Övriga
Anneli Wikner VD
Ewa Thorén Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant Avdelningschef Externa relationer
Jonas Strandberg Avdelningschef Affärsområde Avfall
Kjell Lomarker Avdelningschef Digitalisering & Informationssäkerhet
Protokollet omfattar
§§ 53-61
Justeras
Arianne Sundman Ordförande
Maritza Villanueva Contreras Justerare
Ewa Thorén
Sekreterare
§ 53 Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§ 53A Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Maritza Villanueva Contreras.
§ 53B Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
§ 53C Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-10-31.
BESLUTSÄRENDEN
§ 54 Nominering till styrelserna för Svenskt Vatten och Avfall Sverige
Beslut
Styrelsen beslutar
att nominera Tony Andersson som ledamot i Svenskt Vattens styrelse; samt
att nominera Jan-Erik Iversen som ledamot i Avfall Sveriges styrelse
Ärendet
Årligen brukar våra branschorganisationer Svenskt Vatten och Avfall Sverige ge medlemskommunerna möjlighet att nominera till vakanta poster som styrelseledamot eller revisor. Styrelsen föreslås att besluta att nominera Tony Andersson som ledamot i Svenskt Vattens styrelse, samt Jan-Erik Iversen som ledamot i Avfall Sveriges styrelse.
§ 55 Beslut om ombud samt ersättare föreningsstämman, inkl. deltagande Vattenstämman 2025
Beslut
Styrelsen beslutar
att Arianne Sundman utses som ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma 2025, med Tony Andersson som ersättare;
att Internservice genomför anmälan till årsmöte och medlemsdagarna för Svenskt Vatten 2025 för utsett ombud och ersättare; samt
att resa och hotell, samt arvode och eventuell förlorad
arbetsförtjänst utgår för utsett ombud och ersättare
Ärendet
Konferensen Vattenstämman 2025 äger rum den 12-14 maj 2025 i Jönköping.
Svenskt Vattens föreningsstämma 2025 kommer att genomföras 13 maj. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare.
§ 56 Beslut om ombud samt ersättare, Årsmöte Avfall Sverige 2025, inkl. deltagande
Beslut
Styrelsen beslutar
att Ulf Sjölinder utses som ombud Avfall Sveriges årsmöte 2025, med Desislava Cvetkova som ersättare;
att Internservice genomför anmälan till årsmöte för Avfall Sverige 2025 för utsett ombud och ersättare; samt
att resa och hotell, samt arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst utgår för utsett ombud och ersättare
Ärendet
Avfall Sveriges årsmöte äger rum i Karlstad den 20–21 maj 2025. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare.
§ 57 Beslut om ombud samt ersättare, Årsmöte Sobona 2025, inkl. deltagande
Beslut
Styrelsen beslutar
att Leif Nilsson utses som ombud till Sobonas årsmöte 2025, med Lena Jönsson, HR-ansvarig, som ersättare;
att Internservice genomför anmälan till årsmöte och
medlemsdagarna för Sobona 2025 för utsett ombud och ersättare; samt
att resa och hotell, samt arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst utgår för utsett ombud
Ärendet
Årsmöte och medlemsdagarna för Sobona äger rum i Stockholm den 3-4 juni 2025. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare.
§ 58 Dricksvattenkonferens 2027
Beslut
Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom MittSverige Vatten & Avfalls värdskap för Svenskt Vattens Nationella dricksvattenkonferens 2027 i Sundsvall
Ärendet
Svenskt Vatten har frågat om MittSverige Vatten & Avfall kan står värd för Nationella dricksvattenkonferensen 2027.
Det är ett stort mervärde att arrangera nationella konferenser i Sundsvall. Som lokal medarrangör ges vi möjlighet att
- Visa upp vår verksamhet och stad
- Fritt delta i konferensen som värdar
- Möjlighet att påverka programinnehållet
Evenemanget klassas som ett ”nivå 3”-evenemang enligt Sundsvalls kommuns evenemangs- och mötesstrategi och är därmed ett evenemang som Sundsvall ska fokusera på. Evenemang i den storleksordningen bidrar enligt strategin till samtliga prioriterade mål i mål och resursplanen och uppfyller de kriterier som anges.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende Dricksvattenkonferens 2027
- Bilaga 1 Mötes- och evenemangsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern
§ 59 Utökning av kontorsyta, Stuvarvägen 17
Beslut
Styrelsen beslutar
att uppdra till vd och ordförande att teckna bifogat tilläggsavtal till
hyresavtalet (bilaga 2); samt
att godkänna en investering i kontorsmöbler på 1,5 mnkr
Ärendet
En översyn har gjorts av befintliga lokaler för huvudkontoret på Stuvarvägen 17. Utgångpunkten har varit framtida behov av resurser utifrån ägarkommunernas tillväxtbehov, men även de ökade kraven på VA- och avfallsverksamheterna. Befintlig lokalyta har idag anpassats så långt det är möjligt.
För att minimera både kostnader och påverkan på medarbetarna föreslås att utökningen av kontorsyta sker i befintlig hyresfastighet. Det innebära att nuvarande hyresplan (plan 3) utökas med bottenvåningen (plan 1) där det tidigare låg en butik för arbetskläder. Innan inflyttning behöver lokalen anpassas till kontorslokal och sammanbindas med befintligt hyresplan. Anpassningen kommer hanteras via hyresavtalet, som ett tillägg under sju år (se bilaga 2).
Tidplan för inflyttning är halvårsskiftet 2025.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende Utökning av kontorsyta, Stuvarvägen 17
- Bilaga 1 Hyresavtal
- Bilaga 2 Tilläggsavtal 1 tillhyresavtal
§ 60 Övriga frågor och nästa sammanträde
Säkerhet VA Per-Magnus Forsberg ställer en fråga om det finns tillräcklig beredskap om till exempel Sundsvall Vattens vattenförsörjning råkar ut för liknande händelser, som skett i två andra kommuner i närtid.
Anneli Wikner svarar att våra säkerhetsåtgärder ska minimera risken för allvarliga konsekvenser och att det finns planer för åtgärder vid eventuella händelser. Anneli Wikner hänvisar även till den säkerhetsgenomgång styrelsen fick vid styrelsekonferens på förmiddagen.
För information om säkerhetsarbetet har styrelsen en årlig säkerhetsgenomgång vid styrelsekonferensen i december.
Nästa sammanträde; Gemensamma styrelsemöten
Datum: 2025-02-20 Tid: 09:00-17:00
Plats: Meddelas senare
§ 61 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Hitta på sidan