MittSverige Vatten och Avfall AB årsstämma 2024-05-30

Sammanträdesprotokoll årsstämma MittSverige Vatten och Avfall AB. Sammanträdesdatum 2024-05-30.

Organ

MittSverige Vatten och Avfall AB

Datum

2024-05-30

Tid

Klockan 09.00-09.30

Plats

MittSverige Vatten och Avfall
Stuvarvägen 17
Konferensrum Grönsta

Ägarombud

Mikael Gäfvert, Stadsbacken AB
Roger Öberg, Timrå kommun
Kent Hammarström, Nordanstig kommun

Styrelseledamöter

Arianne Sundman, Ordförande
Tony Andersson, Vice ordförande
Christer Sjödin
Helge Sjödin
Leif Nilsson
Patrik Gunsth
Per-Magnus Forsberg
Robert Nordin

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Jörgen Unander, Personalrepresentant, Kommunal

Protokollet omfattar §§ 1-15
Justeras

Arianne Sundman, Ordförande
Mikael Gäfvert, Ägarombud
Roger Öberg, Ägarombud
Kent Hammarström, Ägarombud
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden i MittSverige Vatten & Avfall AB öppnar mötet.

§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar att utse Arianne Sundman till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar att Sundsvall Vatten AB och Reko Sundsvall AB:s samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvalls protokollsutdrag 2022-12-19, § 57,

att Timrå Vatten AB:s samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Timrås protokollsutdrag 2022-11-28, § 217,

att Nordanstig Vatten AB:s samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Nordanstigs protokollsutdrag 2023-01-03, § 17.

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Stadsbacken AB för Sundsvall Vatten AB genom Mikael Gäfvert
Antal aktier: 3800
Antal röster: 3800

Stadsbacken AB för Reko Sundsvall AB genom Mikael Gäfvert
Antal aktier: 200
Antal röster: 200

Timrå Vatten AB genom Roger Öberg
Antal aktier: 900
Antal röster: 900

Nordanstig Vatten AB genom Kent Hammarström
Antal aktier: 100
Antal röster: 100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar att tillsammans med ordförande utse ägarombuden, Mikael Gäfvert, Roger Öberg och Kent Hammarström, att justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2023.

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2023-12-31 för MittSverige Vatten & Avfall AB samt revisorns revisionsberättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning 2023.

§ 9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel 0 kkr
Summa 0 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 0 kkr.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

Stämman beslutar

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för dem kommunala koncernbolagen,

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Timrå utgår enligt av Timrå kommun antagna arvodesregler,

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Nordanstig utgår enligt av Nordanstigs kommun antagna arvodesregler,

att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

§ 12 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2024 inklusive sådan bokslutsrevision för 2024 som sker under 2025.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2024.

§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Arianne Sundman, ordförande
Christer Sjödin, styrelseledamot
Helge Sjödin, styrelseledamot
Leif Nilsson, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot Robert Nordin, styrelseledamot
Jan-Erik Iversen, styrelsesuppleant
Robert Weidman, styrelsesuppleant

Jan Heijbel, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Tony Andersson, vice ordförande
Johan Engström Lockner, styrelseledamot
Maritza Villanueva Contreras, styrelsesuppleant
Tord Norberg, lekmannarevisor
Ann-Marie Bystedt, lekmannarevisor ersättare

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Patrik Gunsth, styrelseledamot
Kaj Engström, styrelsesuppleant

Pär Westberg, lekmannarevisor
Alf Bohlin, lekmannarevisor ersättare

§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar att Sammanställning av beslut tagna 2023 som rör de kommunala bolagen i Stadsbackenkoncernen, i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut tagna 2023 som rör de kommunala bolagen i Stadsbackenkoncernen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.

§ 15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.