MittSverige Vatten och Avfall AB protokoll 2024-05-30
Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Sammanträdesdatum 2024-05-30
Organ
MittSverige Vatten & Avfall AB
Datum
2024-05-30
Tid
Kl. 09:30-11:00
Plats
MittSverige Vatten och Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta.
Ledamöter
Arianne Sundman, Ordförande
Tony Andersson, Vice ordförande
Christer Sjödin
Robert Nordin
Helge Sjödin
Johan Engström Lockner
Leif Nilsson
Patrik Gunsth
Per-Magnus Forsberg
Personalrepresentant
Jörgen Unander. Kommunal
Frånvarande personalrepresentant
Jessica Olsson. Vision
Övriga
Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Jonas Strandberg, Avdelningschef Affärsområde Avfall
Protokollet omfattar §§ 14-27
Arianne Sundman, Ordförande
Johan Engström Lockner, Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare
§ 14 Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§ 14A Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Johan Engström Lockner
§ 14B Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
§ 14C Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-02-22
Anteckning att Robert Nordin inte deltar i beslutet. Utsedd av kommunfullmäktige i Sundsvall 2024-04-29, §85.
§ 15 Informationspunkter
A. VD Informerar
VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.
Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.
Anneli Wikner informerar denna gång om:
- Årsstämman och konstituerande styrelsemöte
- Omvärldsbevakning
- Vad händer i våra ägarkommuner
- Vad händer i övrigt - Studiebesöksdagar i juni
- Strategidagar i augusti
- Extra styrelsemöte i Reko
- Något om Torsboda
- Övrigt i mån av tid
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
- VD-info maj 2024
BESLUTSÄRENDEN
§ 16 Styrelsens arbetsordning
att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.
Ärendet
Inga förändringar har skett jämförs med arbetsordningen för styrelsen för 2023.
Beslutsunderlag
- Arbetsordning styrelse maj 2024 MSVA
§ 17 VD-instruktion
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.
Ärendet
Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2023.
Beslutsunderlag
- VD-instruktion maj 2024 MSVA
§ 18 Firmateckning
Beslut
Styrelsen beslutar
att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.
Ärendet
Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.
Beslutsunderlag
- Bolagsordning MSVA 2016-01-01
§ 19 Beslut om ekonomisk rapportering
Beslut
att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte
samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB samt kommun-styrelsen i Timrå och Nordanstig erhåller tertialrapporter enligt anvisning.
Ärendet
Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2023.
Beslutsunderlag
- Arbetsordning styrelse maj 2024 MSVA
§ 20 VD:s bisyssla
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Trafikverkets styrelse för VD Anneli Wikner;
att godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Sobonas styrelse för VD Anneli Wikner; samt
att godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Svenskt Vattens styrelse för VD Anneli Wikner
Ärendet
Beslut om godkännande av bisysslor för VD Anneli Wikner.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende VDs bisyssla
- Bilaga 1 Beslut förordnanden Trafikverket
§ 21 Tertialbeslut för perioden januari-april 2024
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB; samt
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för
att helåret 2024 till ägarbolagen SVAB, Reko, TVAB och NVAB.
Ärendet
Ewa Thorén informerar om tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari – april 2024 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollplan.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Internkontrollplan 2024, T1
- MSVA Styrelserapport 2024-04
- Uppföljning Affärsplan 2024 med plan för 2025-2027 T1
§ 22 Budgetförutsättningar budget 2025, med plan för 2026-2028
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna budgetförutsättningar för budget 2025, med plan 2026-2028 för MSVA-gruppens ingående bolag;
att efter fattade beslut av styrelserna i vattenbolagen införliva beslutade reinvesteringsramar för 2025 i budgetförutsättningarna, som bilaga 1-3; samt
att Reko Sundsvall AB:s reinvesteringsram för 2025, bilaga 4, fattas vid styrelsemöte 29 augusti och därefter införlivas i budgetförutsättningarna
Ärendet
Ewa Thorén informerar om att budgetförutsättningarna för MSVA-gruppens budget 2025 med plan för 2026-2028 ska beslutas av MSVA:s styrelse.
Budgetförutsättningarna, som beslutas av MSVA:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2025-2028.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan 2026-2028.
§ 23 Förnyad intresseanmälan Avfall Sveriges årsmöte 2027-28
Beslut
Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom intresseanmälan för att arrangera Avfall Sveriges Årsmöte i Sundsvall 2027 eller 2028, tillsammans med Sundsvall Energi
Ärendet
Annika Ågebrant informerar om att MSVA vill förnya sin intresseanmälan för att arrangera Avfall Sveriges årsmöte 2027 eller 2028. Avsikten är att dela värdskapet och kostnader med Sundsvall Energi.
Utifrån 2024 års erfarenheter av att arrangera Va-guidens VAK-konferens, uppskattas ett åtagande i dagens priser vid ett antagande om 700 middagsgäster och 200 mingelgäster ligga på cirka 350 000kr plus kostnader för studiebesök.
Att få arrangera årsmötet bidrar till att stärka MSVA:s varumärke, både lokalt och nationellt. Alla tre ägarkommuner Timrå, Nordanstig och Sundsvall kommer ges möjlighet att engagera sig i varumärkes-stärkande aktiviteter.
Arrangemanget ska genomföras med hållbar inriktning, vilket också kan ge tillfällen för lokala matproducenter och näringsidkare att synliggöra sina produkter.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende Förnyad intressseanmälan Avfall Sveriges årsmöte 2027-28
- Bilaga 1 Intresseanmälan Avfall Sveriges årsmöte 2027
§ 24 Kvarstående ärenden, styrelselogg
Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga till ärende §23, Förnyad intresseanmälan Avfall Sveriges årsmöte 2027-28
att ärende Ragunda kommun – ägarskap i MittSverige Vatten & Avfall AB är hanterat och tas bort från loggen
Ärendet
Ärende Ragunda kommun – ägarskap i MittSverige Vatten & Avfall AB är hanterat vid det gemensamma ägarsamrådet 2024-04-16.
Ägarkommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig är positivt inställda till samverkan med andra kommuner. MSVA-gruppen har dock en organisationsform som inte underlättar utvidgning samtidigt som verksamheten expanderar snabbt med den samhällsutveckling som pågår. Ägarkommunerna har därför beslutat att tacka nej till Ragunda kommuns intresseanmälan, men de är välkommen att återkomma i frågan om några år.
§ 25 Ärenden för kännedom från respektiv ägarkommun
Beslut
Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom
Beslutsunderlag
MSVAB-2023-00134-4 Protokollsutdrag KF 2024-01-29 - Införandeförslag kontaktcenter Sundsvalls kommun
- MSVAB-2024-00035-1 Protokollsutdrag Årsredovisning 2023
- MSVAB-2024-00036-1 Protokollsutdrag Granskning av användning av tjänstebilar
- MSVAB-2024-00037-1 Protokollsutdrag Förstudie samlokalisering
- MSVAB-2024-00037-2 Protokollsutdrag SBAB 2024-04-19 § 39 - Förstudie samlokalisering
- MSVAB-2024-00038-1 Protokollsutdrag KF 2024-02-26 § 29 Valärenden
- MSVAB-2024-00046-1 Protokollsutdrag KF 2024-02-26 - Nämndinitiativ-utred utländskt ägande
- MSVAB-2024-00066-1 Protokollsutdrag SBAB 2024-04-19 § 40 – Personalkostnader
- NVAB-2023-00088-2 Beslut - 2024000052 - KS - § 13
- SVAB-2023-00246-4 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-01-29 – Revider
- SVAB-2023-00319-9 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 - VA-taxa
§ 26 Övriga frågor och nästa sammanträde
Inga övriga frågor noteras.
Nästa sammanträde; Studiebesök
Datum: 2024-06-17 Tid: 08:30-16:00
Plats: Samling på Stuvarvägen 17
Nästa sammanträde; Strategidag
Datum: 2024-08-28--29 Tid: 11:30-13:00 (inklusive middag)
Plats: Söråkers Herrgård
§ 27 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Hitta på sidan