MittSverige Vatten och Avfall AB protokoll 2024-10-31

Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Sammanträdesdatum 2024-10-31

Organ

MittSverige Vatten & Avfall AB

Datum

2024-10-31

Tid

Kl. 09:00-17:00

Plats

Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren

Ledamöter

Tony Andersson, Vice ordförande
Robert Nordin
Helge Sjödin
Johan Engström Lockner
Leif Nilsson
Patrik Gunsth
Per-Magnus Forsbrg
Jan-Erik Iversen

Frånvarande ledamöter

Arianne Sundman, Ordförande
Christer Sjödin

Personalrepresentant

Jörgen Unander. Kommunal

Frånvarande personalrepresentant

Jessica Nordlöf, Vision

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA
Jonas Strandberg, Avdelningschef Affärsområde Avfall

Protokollet omfattar §§ 43-52

Tony Andersson, Vice Ordförande
Per-Magnus Forsberg, Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 43 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 43A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Patrik Gunsth.

§ 43B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 43C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-09-25,

§ 44 Informationspunkter

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

• Omvärldsbevakning
• Vad händer i våra ägarkommuner?
• Övrigt internt, externt, nätverk med mera
• Strategidagen 19 december
• Extra styrelsemöte i MSVA 19 december

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• VD-info oktober 2024

B. Finansiering vid exploatering

Anneli Wikner informerar om det fortsatta arbetet med arbetssätt och principer för finansiering vid exploatering. Arbetet sker i samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Sundsvall.

Målsättningen är att ha likartade arbetssätt och principer i alla tre ägarkommuner och att de kommer ingå i respektive ägarkommuns vattentjänstplan.

Arbetssätt och principer kommer hanteras vidare vid MSVA-gruppens gemensamma ägarsamråd 18 november. Återkoppling kommer ske till styrelsen vid strategidagen 19 december.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

C. Status och information - Ställningstagande, Avloppshantering centrala Sundsvall

2024-02-22, §11 beslutade styrelsen i SVAB att vänta med att skicka vidare besluten gällande ställningstagande för avlopps-hanteringen i centrala Sundsvall (beslut 2023-02-21, §8 och kompletteringsbeslut mark 2023-11-01, §47).

Tomas Larsson informerar om att EU:s avloppsdirektiv ännu inte är beslutat. Enligt styrelsebeslutet i februari 2024 har kompletteringsutredningar genomförts för Tivoli avloppsreningsverk. Utredningarna hittills pekar på tre möjliga alternativ

• Centralisering
• Befintlig struktur med Tivoli avloppsreningsverks befintliga utsläppspunkt i Sundsvallsfjärden
• Befintlig struktur med Tivoli avloppsreningsverks utloppsledning förlängd till Draget

I det fortsatta arbetet kommer de olika alternativen granskas av en jurist, utifrån recipientpåverkan och tillåtlighet.

Tidigast i februari förordas ett alternativ till SVAB:s styrelse.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

Avloppshantering centrala Sundsvall

D. Torsboda

Tomas Larsson informerar om status för va-arbetena i Torsboda.

Allt går enligt plan, dock inväntas fortfarande svar från Länsstyrelsen gällande ansökan om artskyddsdispens för etapp 5.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

E Media och kommunikation, årlig uppföljning

Annika Ågebrant informerar om den årliga uppföljningen av statistik i digitala kanaler, media och samtalsuppföljning, samt ger exempel på aktiviteter som gjorts under året.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

Media kommunikation styrelsen 2024 oktober

BESLUTSÄRENDEN

§ 45 Internkontrollrapport 2024

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollrapporten för 2024 och uppdra till VD
att skicka internkontrollrapporten till respektive ägare för kännedom.

Ärendet

Styrelsen behandlar genomförd internkontroll 2024. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Internkontrollplan 2024
• Självdeklaration 2024, MSVA-gruppen

§ 46 Affärsplan 2025-2028 och schablonfördelning 2025

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna affärsplan 2025-2028; samt
att fastställa förslag till budget för 2025; samt
att överlämna den fastställda budgeten och affärsplanen 2025-2028 till SVAB, Reko, TVAB och NVAB; samt
att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2025

Ärendet

Ewa Thorén informerar om framtagen affärsplan 2025-2028, samt schablonfördelningen för 2025. Aktiviteterna som lyfts i affärsplanen har beaktat styrelsens arbete med ägarkommunernas inriktningsmål och anläggningsbolagens ägardirektiv, som genomfördes vid styrelsekonferensen 28-29 augusti.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Affärsplan 2025 med plan för 2026-2028
• Beslutsärende Schablonfördelning 2025
• Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2025 med 2024

§ 47 Låneramar

Beslut

Styrelsen beslutar
att uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan (checkkredit) om sammanlagt och maximalt 35 mkr hos Sundsvalls kommun, vilket innebär en oförändrad låneram jämfört med 2024.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för MSVA under 2025.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Ansökan om låneram MittSverige Vatten AB 2025

§ 48 Internkontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollplanen för 2025 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till internkontrollplan för 2025. Riskbeskrivningarna har beaktat styrelsens arbete vid styrelsekonferensen 28-29 augusti.

Återrapportering till MSVA gruppens styrelser och ägare kommer ske löpande i samband med tertialuppföljningen av affärsplanen. Om behov uppstår kommer rapportering ske oftare.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2025

§ 49 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

§ 50 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

• MSVAB-2024-00136-1 Protokollsutdrag KF 2024-09-30 – Landsbygdsprogram
• MSVAB-2024-00138-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-09-30 – Miljöuppföljningsrapport
• MSVAB-2024-00139-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-09-30 - Revidering av riktlinje för kommunens fordon
• REKO-2024-00035-3 Protokollsutdrag Stadsbacken - Avfallstaxa 2025
• REKO-2024-00041-2 Protokollsutdrag KF 2024-09-30 §172 valärenden

§ 51 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöten för MSVA-gruppen genomförs gemensamt
Datum: 2024-12-19
Tid: 09:30-15:00
Plats: Villa Marieberg

§ 42 Avslutning

Vice ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.