2023-05-26 Protokoll årsstämma NVAB
Sammanträdesprotokoll årsstämma Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-05-26.
Organ
Nordanstig Vatten AB
Datum
2023-05-26
Tid
Klockan 13:00-13:30
Plats
Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum Greiber
Ägarombud
Kent Hammarström, Nordanstigs kommun
Styrelseledamöter
Carina Ohlson, Ordförande
Övriga
Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA
Protokollet omfattar §§ 1-15
Justeras
Carina Ohlson, Ordförande
Carin Walldin, Ägarombud
Ewa Thorén, Sekreterare
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden i Nordanstig Vatten AB öppnar mötet.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman beslutar
att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Nordanstig protokollsutdrag 2019-01-08, § 17
Upprättas och godkänns följande röstlängd:
Nordanstigs kommun genom Mårten Westergren, antal aktier 100, antal röster 100
Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.
§ 4 Val av protokolljusterare
Beslut
Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Mårten Westergren, att justera dagens protokoll
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut
Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2022
Ärendet
Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2022-12-31 för Nordanstig Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.
§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning
Beslut
Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2022
§ 9 Vinst-/förlustdisposition
Beslut
Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel 1 472 863 kr
Vinst 0 kr
Summa 1 472 863 kr
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 472 863 kr
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Beslut
Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
Beslut
Stämman beslutar
att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
att ersättning till revisor utgår enligt avtal
§ 12 Val av revisor
Beslut
Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2023 inklusive sådan bokslutsrevision för 2023 som sker under 2024
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.
§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
Beslut
Stämman beslutar
att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Patrik Gunsth, ordförande
Kaj Engström, vice ordförande
Carina Ohlson, styrelseledamot
Mikael Brykner, styrelseledamot
Sonny Gröning, styrelseledamot
Pär Westberg, lekmannarevisor
Alf Bohlin, lekmannarevisor ersättare
§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Inga övriga ärenden behandlades.
§ 15 Stämmans avslutande
Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.