2022-05-23 Protokoll årsstämma NVAB
Sammanträdesprotokoll årsstämma Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-05-23.
Organ
- Nordanstig Vatten AB
Datum
2022-05-23
Tid
Klockan 13:00-13:30
Plats
Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum Holeby
Ägarombud
Carin Walldin, Nordanstigs kommun
Styrelseledamöter
Carina Ohlson, Ordförande
Johan Norrby
Kaj Engström
Frånvarande ledamöter
Sven-Åke Eriksson, Vice ordförande
Stefan Nybom
Kent Hammarström
Peter Åström
Personalrepresentanter
Jörgen Unander, Kommunal, Närvarorätt
Frånvarande personalrepresentant
Jessica Olsson, Vision, Närvarorätt
Övriga
Anneli Wikner VD
Ewa Thorén Avd.chef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson Avd.chef Affärsområde VA
Protokollet omfattar §§ 1-15
Justeras
Carina Ohlson, Carin Walldin
Ordförande, Ägarombud
Ewa Thorén, Sekreterare
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden i Nordanstig Vatten AB öppnar mötet.
§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare
Beslut
Stämman beslutar
att utse Carina Ohlson till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman beslutar
att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Nordanstig protokollsutdrag 2019-01-08, § 17
Upprättas och godkänns följande röstlängd:
Nordanstigs kommun genom Carin Walldin, antal aktier 100, antal röster 100
Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.
§ 4 Val av protokolljusterare
Beslut
Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Carin Walldin, att justera dagens protokoll
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut
Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021
Ärendet
Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2021-12-31 för Nordanstig Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.
§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning
Beslut
Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2021
§ 9 Vinst-/förlustdisposition
Beslut
Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel 1 096 778 kr
Vinst 376 085 kr
Summa 1 472 863 kr
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 472 863 kr
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Beslut
Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
Beslut
Stämman beslutar
att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
att ersättning till revisor utgår enligt avtal
§ 12 Val av revisor
Beslut
Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2022 inklusive sådan bokslutsrevision för 2022 som sker under 2023
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.
§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
Beslut
Stämman beslutar
att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Carina Ohlson, ordförande
Sven-Åke Eriksson, vice ordförande
Johan Norrby, styrelseledamot
Stefan Nybom, styrelseledamot
Kent Hammarström, styrelseledamot
Kaj Engström, styrelseledamot
Peter Åström, styrelseledamot
Pär Westberg, lekmannarevisor
Anders Gillgren, lekmannarevisor ersättare
§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Inga övriga ärenden behandlades.
§ 15 Stämmans avslutande
Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.