Protokoll Nordanstig Vatten AB 2024-02-22
Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB.
Organ
Nordanstig Vatten AB
Datum
2024-02-22
Tid
09.00-17.00
Plats
Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren.
Ledamöter
Patrik Gunsth, Ordförande
Kaj Engström, Vice ordförande
Carina Ohlson
Sonny Gröning
Eva Andersson
Närvarande personalrepresentant
Jörgen Unander, Kommunal
Jessica Olsson, Vision
Övriga
Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson, Affärsområdeschef AO
Pyry Niemi,Public Affairs-ansvarig, Svenskt Vatten (§2 C)
Therese Malmgren, Auktoriserad revisor, KPMG
Protokollet omfattar §§ 1-11
Justeras
Patrik Gunsth, ordförande
Sonny Gröning, justerare
Sekreterare
Ewa Thorén
§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§ 1A Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Andersson.
§ 1B Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
§ 1C Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-11-01.
§ 2 Informationspunkter
A. VD Informerar
VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.
Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.
Anneli Wikner informerar denna gång om:
- Körschemat för dagen, som innebär att samtliga bolag i MSVA-gruppen har sina styrelsemöten parallellt
- Återkoppling av utvärdering av styrelsens och ledningens arbete
- Omvärldsbevakning
- Kort summering - året som gått 2023
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
- VD-info 22 feb 2024
B. Aktuellt från VA
Tomas Larsson informerar om aktuell status för VA-verksamheten med avseende på:
- Hållbarhetsindex, resultat 2023
- Status större projekt
- Njurundakusten
- Torsboda
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
- Verksamhetsinfo AOVA
C. Omvärldsanalys, Svenskt Vatten
Pyry Niemi informerar om Svenskt Vattens omvärldsanalys och aktuella aktiviteter.
- Blå färdplan, en samlad vattenpolitik för Sverige i EU
- Aktuella frågor
- investeringsrapporten
- behovet av förvaltningsövergripande arbete
- behovet av samverkan över kommungränser - Taxehöjningar 2024 – 10 i topp
- Förslag från Svenskt Vatten till Finansdepartementet
- statligt låneprogram
- kompensatoriskt statligt stöd
- moms på VA-avgiften, möjligt finansieringspaket
- införande av miljöskadefond - Aktuella aktiviteter i EU
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
- Presentation, Svenskt Vatten
§ 3 Årsredovisning 2023
Beslut
Styrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2023 för NVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för kännedom.
Ärendet
Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2023 för NVAB. Ewa Thorén informerar om årsbokslut samt uppföljning av affärsplanen och Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2023. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.
Beslutsunderlag
- NVAB Styrelserapport 202312
- NVAB ÅR 2023
- Uppföljning Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026 Helår
- MSVA_Hallbarhetsredovisning_2023
- NVAB Styrelserapport 202312
§ 4 Årsstämma 2024
Beslut
Styrelsen beslutar
att ordinarie årsstämma med NVAB hålls 2024-05-31
med början kl. 09:30.
Ärendet
Förslag till datum för NVAB:s årsstämma är anpassat till Nordanstigs kommuns tidplan.
§ 5 Slutrapportering Bergsjö vattenledning under ån
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporteringen av projekt Investering Bergsjö vattenledning under ån; samt
att godkänna projektavslut
Ärendet
Projektet Bergsjö vattenledning under ån är avslutat. Utfallet blev 1,1 mnkr, vilket är enligt beslutad budget.
Genom att säkerhetsställa vattenförsörjningen i området med en ny ledning under ån möjliggörs på sikt att avveckla cirka 1 km vattenledning. I nuläget har cirka 300 meter tagits bort.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende slutrapportering Bergsjö vattenledning under ån
§ 6 Slutrapportering Bergsjövägen Ilsbo
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporteringen av projekt Bergsjövägen Ilsbo; samt
att godkänna projektavslut
Ärendet
Projektet Bergsjövägen Ilsbo är avslutat. Utfallet blev 1,5 mnkr, vilket är enligt beslutad budget.
Genom att ha bytt ut huvudvattenledning under vägen har bättre förutsättningar skapats för att minimera längre driftstörningar i vattenleveransen för Ilsbo samhälle.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende slutrapportering Bergsjövägen Ilsbo
§ 7 Utökad förlusttäckning 2024
Beslut
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att bevilja en utökad förlusttäckningsgaranti för 2024 för Nordanstig Vatten AB, enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster; samt
att den utökade förlusttäckningen utbetalas till verkligt utfall (prognos 3 mnkr
Ärendet
För att möta Nordanstigs kommuns viljeinriktning att begränsa nödvändiga taxehöjningar beslutades om taxehöjningar för 2023 och 2024 som inte täcker va-verksamhetens nödvändiga kostnader. Underfinansieringen skulle hanteras med överskott från tidigare år.
Under 2023 har oförutsedda händelser inträffat som va-verksamheten varken kunnat förutse eller påverka. Normalt kan enstaka begränsade oförutsedda händelser hanteras med omprioriteringar, men när flera sådana händelser inträffade under 2023 var det inte möjligt och följden blev ett betydligt högre underskott än planerat (2,5 mkr högre underskott).
I och med 2023 års underskott i kombination med att va-taxan inte täcker va-verksamhetens nödvändiga kostnader under 2024 (planerat underskott) krävs en förlusttäckning av Nordanstigs kommun, i enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Förlusttäckningen utbetalas till verkligt utfall.
Förlusttäckningen i detta tjänsteärende ersätter inte beslut 2020-11-23, §76, utan är en utökning för att kunna bedriva va-verksamheten under 2024.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende Utökad förlusttäckning 2024
§ 8 Kvarstående ärenden, styrelselogg
Beslut
Styrelsen beslutar
att efter slutrapport, §5, ta bort Bergsjö vattenledning under ån;
att efter slutrapport, §6, ta bort Bergsjövägen Ilsbo; samt
att lägga till ärende, §7, Utökad förlusttäckning 2024
§ 9 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun
Beslut
Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.
Beslutsunderlag
- MSVAB-2023-00117-8 Protokollsutdrag § 117 Övriga frågor
- MSVAB-2023-00154-1 Protokollsutdrag KF 2023-09-25 - Riktlinje för säkerhetsbedömning av personal
- MSVAB-2023-00162-1 Protokollsutdrag från KF 2023-09-25 - Mål & Resursplan 2024 med plan för 2025-2026
- MSVAB-2023-00163-1 Protokollsutdrag från KS 2023-10-16 - Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2024
- MSVAB-2023-00171-1 Protokollsutdrag från KS 2023-11-13 - Sammanträdesdagar 2024 för KS och utskott med plan för 2025
- MSVAB-2023-00173-1 Protokollsutdrag från KS 2023-11-13 – Samordningsplan
- MSVAB-2023-00185-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-12-04 – Riktlinj
- MSVAB-2023-00187-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde den 2023
- MSVAB-2023-00196-1 Protokollsutdrag från KF 2023-12-18 - Strategi för strategiska samarbeten
- MSVAB-2023-00197-1 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Mötes- och evenemangsstrategi
- MSVAB-2023-00198-1 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar
- MSVAB-2024-00017-1 Protokollsutdrag KS 2024-01-15 - Rev plan för arbetsmiljö- och diskriminering
- NVAB-2023-00031-4 Beslut KS VA-taxa 2024, NVAB
- REKO-2023-00023-4 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Avfallstaxa 2024
- SVAB-2023-00319-5 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - VA-taxa 2024
- SVAB-2023-00735-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott sammantr
- TVAB-2023-00034-3 KS_2023_285 - KF §195 VA - Taxa 2024
- TVAB-2023-00037-2 KF § 216 Avfallsplan för Timrå kommun
- TVAB-2023-00037-2 KF § 217 Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun
- TVAB-2023-00140-1 KS_2023_476 - KF § 215 Utökad Borgen för Timrå Vatten (TVAB)
- TVAB-2024-00019-1 KS_2023_549 - KF § 17 Borgensavgift för Timrå Vatten AB
§ 10 Övriga frågor och nästa sammanträde
Inga övriga frågor noteras.
Nästa sammanträde; Styrelsemöte
Datum: 2024-05-31 Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 09:30
Plats: Bergsjö kommunhus, konferensrum Greiber
§ 11 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Hitta på sidan