Protokoll Nordanstig Vatten AB
2024-05-31
Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB.
Organ
Nordanstig Vatten AB
Datum
2024-05-31
Tid
10:00-11:00
Plats
Bergsjö kommunhus, konferensrum Gunnar Greiber
Ledamöter
Patrik Gunsth, Ordförande
Kaj Engström, Vice ordförande
Carina Ohlson
Sonny Gröning
Eva Andersson
Frånvarande personalrepresentanter
Jörgen Unander, Kommunal
Jessica Olsson, Vision
Övriga
Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Protokollet omfattar §§ 12-25
Justeras
Patrik Gunsth, ordförande
Kaj Engström, justerare
Sekreterare
Ewa Thorén
§ 12 Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§ 12A Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kaj Engström.
§ 12B Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
§ 12C Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-02-22.
§ 13 Informationspunkter
A. VD Informerar
VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.
Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.
Anneli Wikner informerar denna gång om:
- Årsstämman och konstituerande styrelsemöte
- Omvärldsbevakning
- Vad händer i våra ägarkommuner
- Vad händer i övrigt
- Studiebesöksdagar i juni
- Strategidagar i augusti
- Extra styrelsemöte i Reko
- Något om Torsboda
- Övrigt i mån av tid
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
- VD-info maj 2024
BESLUTSÄRENDEN
§ 14 Arbetsordning för styrelsen
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.
Ärendet
Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2023.
Beslutsunderlag
- Arbetsordning styrelse maj 2024 NVAB
§ 15 VD-instruktion
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.
Ärendet
Vd:s beloppsgräns föreslås att revideras från 1 miljon kronor till 2 mnkr. Inga andra förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2023.
Beslutsunderlag
- VD-instruktion maj 2024 NVAB
§ 16 Firmateckning
Beslut
Styrelsen beslutar
att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som vederbörande har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.
Ärendet
Mötet konstaterar att firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.
Lydelsen i bolagsordningen är följande:
- § 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD äger därutöver rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Beslutsunderlag
- Bolagsordning NVAB 131127
§ 17 Beslut om ekonomisk rapportering
Beslut
Styrelsen beslutar
att vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för att kommunstyrelsen i Nordanstig erhåller halvårs-rapport enligt anvisning, samt tertialrapport för kännedom.
Ärendet
Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2023.
Beslutsunderlag
- Arbetsordning styrelse maj 2024 NVAB
§ 18 Tertialbokslut för perioden januari-april 2024
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt översända tertialbokslutet enligt anvisning till kommunstyrelsen i Nordanstig.
Ärendet
Ewa Thorén informerar om tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari – april 2024 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollplan.
Beslutsunderlag
- Internkontrollplan 2024, T1
- NVAB Styrelserapport 2024-04
- Uppföljning Affärsplan 2024 med plan för 2025-2027 T1
§ 1 Budget förutsättningar budget 2025, med plan för 2026-2028
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa reinvesteringsram 2025 för Nordanstig Vatten AB enligt bifogad bilaga 3; samt
att beslutet införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan för 2026-2028”
Ärendet
Ärendet avser NVAB:s reinvesteringsram för 2025. Efter beslut kommer NVAB:s rein-vesteringsram ingå i budgetförutsättningarna för MSVA-gruppen.
Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2025-2028.
Beslutsunderlag
- Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan 2026-2028
§ 19 Budget förutsättningar budget 2025, med plan för 2026-2028
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa reinvesteringsram 2025 för Nordanstig Vatten AB enligt bifogad bilaga 3; samt
att beslutet införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan för 2026-2028”
Ärendet
Ärendet avser NVAB:s reinvesteringsram för 2025. Efter beslut kommer NVAB:s rein-vesteringsram ingå i budgetförutsättningarna för MSVA-gruppen.
Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2025-2028.
Beslutsunderlag
- Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan 2026-2028
§ 20 VA-taxa 2025
Beslut
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att besluta
att bevilja ett årligt förlusttäckningsbidrag på 0,6 mnkr under 2025-2028 för Nordanstig Vatten AB;
att anta förslag till höjning av brukningsavgifterna att gälla från 1 januari 2025, enligt bilaga 3;
att anta förslag till höjning av anläggningsavgiften §5, 5.1 a
från 150 000 kr till 157 500 kr att gälla från 1 januari 2025, enligt bilaga 3; samt
att anta förslag till VA-taxa för verksamhetsåret 2025 för fastställelse i dess helhet, enligt bilaga 3
Ärendet
Ewa Thorén informerar om att VA-verksamheten är en verksamhet som finansieras via taxa och ska varken gå med vinst eller förlust. Taxan behöver därför anpassas efter aktuella förutsättningar.
Brukningsavgift
Föreslagen höjning av brukningsavgiften motsvarar 198 kr per månad för genomsnittsvillan i Nordanstig.
Höjningen är nödvändig för att täcka kostnadsökningar, föranlett av omvärldsläget med ökade räntenivåer och priser. Enbart kapitalkostnaderna motsvarar 35 procent av va-verksamhetens kostnader. Kostnadsmassan påverkas även av säkerhets- och lagkrav, samt Nordanstigs kommuns tillväxt och ambitionsnivå.
Genom att möta kommunens viljeinriktning att begränsa taxehöjningarna är marginalerna små och föreslagen taxehöjning för 2025 är nödvändig för att bedriva va-verksamheten i Nordanstig. Väljer kommunen att besluta om en lägre taxehöjning än den föreslagna innebär det samtidigt att kommunen behöver besluta om en utökad förlusttäckning.
Föreslagen taxehöjning förutsätter även att förlusttäckningsbidraget för Sörfjärdens överkapaciteten fortsätter. Denna förlusttäckning behövs även för åren 2026-2028 och motsvarar 0,6 mnkr per år. Om Nordanstig Vatten inte erhåller förlusttäckningen behöver va-taxan höjas ytterligare 2 procent inför 2025.
Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar vid formellt inträde i va-kollektivet, vilket i praktiken är när en förbindelsepunkt har upprättats för fastigheten. Avgiften är en del i finansieringen för att täcka de investeringar som krävs för att möjliggöra anslutning till va-anläggningen. Det finns inget krav hur stor del som avgiften ska täcka, dock medför lägre täckningsgrad att finansieringen även behöver ske via lån. Täckningsgraden beräknas samlat för hela va-kollektivet.
Anläggningsavgiften i Nordanstig har varit oförändrad sedan 2014. Sett över perioden 2021-2023 har kostnadstäckningen börjat gå ned och ligger närmare 75 procent. Det föranleder en stegvis höjning med start år 2025, för att inte ytterligare öka på låneskulden.
För 2025 innebär det att anläggningsparametern ”framdragning av servisledningar till förbindelsepunkten, samt upprättande av förbindelsepunkt” förslås att höjas 5 procent, från 150 000 kr till 157 500 kr. Förändringen innebär även en anpassning till avgiftsnivån för övriga kommuner i det regionala samarbetet MittSverige Vatten & Avfalls-gruppen.
Höjningen innebär att Nordanstigs anläggningsavgift 2025 ligger väl under 2024 års Sverigemedel för villan och flerfamiljshus.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Bilaga 3 VA-taxa 2025, Nordanstig (föreskrifter och avgifter)
- Bilaga 4 VA-taxa 2024, Nordanstig (föreskrifter och avgifter)
- Tjänsteärende VA-taxa 2025, Nordanstig Vatten AB
§ 21 Investering Hassela reningsverk, renovering
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningen; samt
att godkänna att projektet Hassela vattenverk, renovering får genomföras med en totalt budget på 1,5 miljoner kronor.
Ärendet
Anneli Wikner informerar om behovet att byta ut befintliga högryckspumpar, el utrustningen och installera UV-aggregat i Hassela vattenverk. Renoveringen planeras att börja i augusti 2024 och pågå fram till och med december.
Genom att genomföra tänkta åtgärder minskar vi risken för störningar i vattenleveransen och får en säkrare vattenkvalitet. Behovet av underhåll minskar och även energiförbrukningen.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende Investering Hassela vattenverk, renovering
§ 22 Kvarstående ärenden, styrelselogg
Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga till ärende §21 Investering Hassela vattenverk renovering
§ 23 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun
Beslut
Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.
Beslutsunderlag
- MSVAB-2023-00134-4 Protokollsutdrag KF 2024-01-29 - Införandeförslag kontaktcenter Sundsvalls kommun
- MSVAB-2024-00035-1 Protokollsutdrag Årsredovisning 2023
- MSVAB-2024-00036-1 Protokollsutdrag Granskning av användning av tjänstebilar
- MSVAB-2024-00037-1 Protokollsutdrag Förstudie samlokalisering
- MSVAB-2024-00037-2 Protokollsutdrag SBAB 2024-04-19 § 39 - Förstudie samlokalisering
- MSVAB-2024-00038-1 Protokollsutdrag KF 2024-02-26 § 29 Valärenden
- MSVAB-2024-00046-1 Protokollsutdrag KF 2024-02-26 - Nämndinitiativ-utred utländskt ägande
- MSVAB-2024-00066-1 Protokollsutdrag SBAB 2024-04-19 § 40 – Personalkostnader
- NVAB-2023-00088-2 Beslut - 2024000052 - KS - § 13
- SVAB-2023-00246-4 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-01-29 – Revider
- SVAB-2023-00319-9 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 - VA-taxa
§ 24 Övriga frågor och nästa sammanträde
Inga övriga frågor noteras.
Nästa sammanträde; Studiebesök
Datum: 2024-06-17 Tid: 08:30-16:00
Plats: Samling på Stuvarvägen 17
Nästa sammanträde; Strategidag
Datum: 2024-08-28--29
Tid: 11:30-13:00 (inklusive middag)
Plats: Söråkers Herrgård
§ 25 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Hitta på sidan