Protokoll Nordanstig Vatten AB
2024-09-25
Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB.
Organ
Nordanstig Vatten AB
Datum
2024-09-25
Tid
Kl. 10.00-17.00
Plats
Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren
Ledamöter
Patrik Gunsth, Ordförande
Kaj Engström, Vice ordförande
Carina Ohlson
Sonny Gröning
Eva Andersson
Personalrepresentanter
Jörgen Unander, Kommunal
Jessica Nordlöf, Vision
Övriga
Anneli Wikner VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA
Jonas Strandberg, Avdelningschef Affärsområde Avfall
Jessica Schröder, Miljöingenjör Miljö & Lab (§27 B.)
Protokollet omfattar §§ 26-34
Justeras
Patrik Gunsth, Ordförande
Sonny Gröning, Justerare
Sekreterare
Ewa Thorén
§ 26 Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§ 26A Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sonny Gröning.
26B Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning.
§ 26C Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-05-31.
§ 27 Informationspunkter
A. VD Informerar
VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.
Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.
Anneli Wikner informerar denna gång om:
- Återkoppling från styrelsernas strategidagar på Söråkers Herrgård i Timrå
- Omvärldsbevakning
- Vad händer i våra ägarkommuner
- Övrigt internt, externt, nätverk mm
- Branschvalidering hos Reko i samverkan med Sobona
- Utredning av lokalbehov
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
VD-info September 2024
B. Miljörapporter
Jessica Schröder informerar om inlämnade miljörapporter för 2023.
Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.
Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).
Viktigt för våra åtgärdsplaner framåt kommer vara tillskottsvatten, uppströmsarbete, recipientpåverkan, bräddningar och metangas.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
Miljörapportering VA, 2024-09-25
C. Finansiering vid exploatering
Tomas Larsson återkopplar från grupparbetet vid styrelse-konferensen 28-29 augusti. Bilder och sammanfattning är utlagda i Samarbetsrum.
Principerna kommer hanteras vidare vid det gemensamma ägarsamrådet 18 november. Återkoppling kommer ske till styrelsen.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
D. Torsboda
Tomas Larsson informerar om att va-arbetena i Torsboda för etapp 1 går enligt plan och fattade beslut.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
BESLUTSÄRENDEN
§ 28 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2024
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2024 till kommunstyrelsen i Nordanstig
Ärendet
Ewa Thorén informerar om tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari – augusti 2024 enligt utsänt underlag.
Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Internkontrollplan 2024
- NVAB Styrelserapport 2024-08
- Uppföljning Affärsplan 2024 med plan för 2025-2027 T2
§ 29 Mötesplanering 2025
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna mötesplanering 2025-01-01- -2025-12-31.
Ärendet
Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.
Ledamot som inte kan delta på styrelsemöte meddelar ordförande och Internservice.
Beslutsunderlag
- Planering styrelsemöten 2025-01-01--12-31
§ 30 Faktureringsperiod, MSVA till anläggningsbolagen
Beslut
Styrelsen beslutar
att MSVA:s debitering enligt Uppdrags- och samarbetsavtalet ska ske a-konto månadsvis i förskott; samt
att uppdra till Ewa Thorén att översända ärendet till ägar-kommunerna för information och eventuellt ställningstagande gällande förändringen
Ärendet
Ewa Thorén informerar om att en översyn har gjorts av förutsättningarna för debiteringen enligt anläggningsbolagens Uppdrags- och samarbetsavtal med MSVA.
Analysen pekar på att ett mer affärsmässigt likviditets-/kassaflöde uppnås om faktureringen sker a-konto månadsvis i förskott, i stället för kvartalsvis.
För att uppnå detta förslås samtliga styrelser i det regionala samarbetet fatta beslut att MSVA ska debitera a-konto månadsvis i förskott.
Beslutsunderlag
Beslutsärende Faktureringsperiod, MSVA till anläggningsbolagen
§ 31 Kvarstående ärenden, styrelselogg
Beslut
Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.
§ 32 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun
Beslut
Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.
Beslutsunderlag
- MSVAB-2023-00126-2 Protokollsutdrag KF 2024-04-29 – Ägardirektiv
- MSVAB-2024-00069-3 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 – Årsredovisning
- MSVAB-2024-00069-4 KF § 71 Årsredovisning 2023 Mitt Sverige Vatten och Avfall AB
- MSVAB-2024-00098-1 Protokollsutdrag Sponsringspolicy
- MSVAB-2024-00099-1 Protokollsutdrag Samnnyttjande av specialisttjänster
- MSVAB-2024-00100-1 Protokollsutdrag Tertialrapport 1
- MSVAB-2024-00106-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-06-24 – Delårs
- MSVAB-2024-00106-2 Protokollsutdrag från KS 2024-06-10 - Delårsrapport jan-april 2024
- MSVAB-2024-00107-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-06-24 - Mål oc
- MSVAB-2024-00113-1 Protokollsutdrag KF 2024-06-24 - Infrastrukturstrategi 2024-2038
- NVAB-2023-00030-2 Investeringsbeslut Gnarps ARV
- REKO-2024-00022-2 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 – Årsredovisning
- SVAB-2024-00350-2 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 – Årsredovisning
- TVAB-2024-00082-1 KF § 70 Årsredovisning 2023 Timrå Vatten AB
- MSVAB-2024-00069-1 Beslut - 2024000124 - KS - § 24 Årsredovisning
- MSVAB-2024-00069-2 Protokollsutdrag från KS 2024-04-15 – Årsredovisning
- NVAB-2024-00015-2 Beslut - 2024000110 - KS - § 30 Utökad förlusttäckning
- NVAB-2024-00038-1 Beslut - 2024000123 - KS - § 23 Årsredovisning
- REKO-2024-00022-1 Protokollsutdrag KS 2024-04-15 – Årsredovisning
- SVAB-2024-00350-1 Protokollsutdrag från KS den 2024-04-15 - Årsredovisning
§ 33 Övriga frågor och nästa sammanträde
Inga övriga frågor noteras.
Nästa sammanträde; Styrelsemöten för MSVA-gruppen genomförs gemensamt
Datum: 2024-10-31 Tid: 09:00-17:00
Plats: Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren
§ 34 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Hitta på sidan