Nordanstig Vatten AB årsstämma 2024-05-31
Sammanträdesprotokoll årsstämma Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2024-05-31.
Organ
Nordanstig Vatten AB
Datum
2024-05-31
Tid
09.30-10.00
Plats
Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum Greiber
Ägarombud
Petra Modée Nordanstigs kommun
Styrelseledamöter
Patrik Gunsth, Ordförande
Kaj Engström, Vice ordförande
Carina Ohlson
Sonny Gröning
Eva Andersson
Övriga
Anneli Wikner VD
Ewa Thorén Avdelningschef Verksamhetsstöd
Protokollet omfattar §§ 1-15
Justeras
Patrik Gunsth, Ordförande
Petra Modée, Ägarombud
Ewa Thorén, Sekreterare
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden i Nordanstig Vatten AB öppnar mötet.
§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare
Beslut
Stämman beslutaratt utse Patrik Gunsth till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman beslutar att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Nordanstigs delegationsbeslut 2024-05-29, referens KS-2022-000355.
Upprättas och godkänns följande röstlängd:
Nordanstigs kommun genom Petra Modée
Antal aktier: 100
Antal röster: 100
Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.
§ 4 Val av protokollsjusterare
Beslut
Stämman beslutar att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Petra Modée, att justera dagens protokoll.
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman beslutar att godkänna föreslagen dagordning.
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut
Stämman beslutar att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Beslut
Stämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2023.
Ärendet
Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2023-12-31 för Nordanstig Vatten AB samt revisorns revisionsberättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.
§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning
Beslut
Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning 2023.
§ 9 Vinst-/förlustdisposition
Beslut
Stämman beslutar att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel 1 472 863 kr
Årets resultat -181 002 kr
Summa 1 291 861 kr
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 291 861 kr.
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Beslut
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
Beslut
Stämman beslutar att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt att ersättning till revisor utgår enligt avtal.
§ 12 Val av revisor
Beslut
Stämman beslutar att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2024 inklusive sådan bokslutsrevision för 2024 som sker under 2025.
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2024.
§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
Beslut
Stämman beslutar att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Patrik Gunsth, ordförande
Kaj Engström, vice ordförande
Carina Ohlson, styrelseledamot
Sonny Gröning, styrelseledamot
Eva Andersson, styrelseledamot
Pär Westberg, lekmannarevisor
Alf Bohlin, lekmannarevisor ersättare
§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Inga övriga ärenden behandlades.
§ 15 Stämmans avslutande
Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.
Hitta på sidan