Reko Sundsvall AB protokoll 2024-02-22

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2024-02-22

Organ

Reko Vatten AB.

Datum och tid

2024-02-22, klockan 09:00-17.00.

Plats

Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren.

Ledamöter

Ulf Sjölinder, Ordförande
Desislava Cvetkova, Vice ordförande (via Teams)
Börje Mattsson
Jan-Erik Iversen
Martin Jägesten
Per-Magnus Forsberg

Frånvarande ledamot

Drinor Seljmani

Personalrepresentant

Jörgen Unander, Kommunal
Jessica Olsson, Vision

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson, Affärsområdeschef VA
Kjell Lomarker, Avdelningschef Digitalisering & Informationssäkerhet
Pyry Niemi, Public Affairs-ansvarig, Svenskt Vatten (§2 C)
Therese Malmgren, Auktoriserad revisor, KPMG

Protokollet omfattar §§ 1-8

Justeras

Ulf Sjölinder, Ordförande
Jan-Erik Iversen, Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Jan-Erik Iversen.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen från styrelsemötena 2023-11-01.

§ 2 Informationspunkter

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

• Körschemat för dagen, som innebär att samtliga bolag i MSVA-gruppen har sina styrelsemöten parallellt
• Återkoppling av utvärdering av styrelsens och ledningens arbete
• Omvärldsbevakning
• Kort summering - året som gått 2023

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• VD-info 22 feb 2024

B. Aktuellt från Avfall

Anneli Wikner informerar om aktuell status för avfallsverksamheten med avseende på:

• Branden på Kretsloppsparken
• Förpackningsinsamling
• Obligatorisk matavfallssortering
• Status egen regi slamtömning
• Kommande taxearbete

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• PM verksamhetsinformation avfall

C. Omvärldsanalys, Svenskt Vatten

Pyry Niemi informerar om Svenskt Vattens omvärldsanalys och aktuella aktiviteter.

• Blå färdplan, en samlad vattenpolitik för Sverige i EU
• Aktuella frågor
  - investeringsrapporten
  - behovet av förvaltningsövergripande arbete
  - behovet av samverkan över kommungränser
• Taxehöjningar 2024 – 10 i topp
• Förslag från Svenskt Vatten till Finansdepartementet
  - statligt låneprogram
  - kompensatoriskt statligt stöd
  - moms på VA-avgiften, möjligt finansieringspaket
  - införande av miljöskadefond
• Aktuella aktiviteter i EU

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• Presentation, Svenskt Vatten

§ 3 Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2023 för Reko, vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2023 för Reko. Ewa Thorén informerar om årsbokslut samt uppföljning av affärsplanen och Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2023. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Beslutsunderlag

• MSVA_Hallbarhetsredovisning_2023
• Reko Styrelserapport 202312
• Reko ÅR 2023
• Revisionsrapport MSVA-gruppen 2023
• Uppföljning Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026 Helår

§ 4 Årsstämma 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med Reko hålls den 2024-05-30 med början kl. 14:30.

§ 5 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

§ 6 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

• MSVAB-2023-00117-8 Protokollsutdrag § 117 Övriga frågor
• MSVAB-2023-00154-1 Protokollsutdrag KF 2023-09-25 - Riktlinje för säkerhetsbedömning av personal
• MSVAB-2023-00162-1 Protokollsutdrag från KF 2023-09-25 - Mål & Resursplan 2024 med plan för 2025-2026
• MSVAB-2023-00163-1 Protokollsutdrag från KS 2023-10-16 - Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2024
• MSVAB-2023-00171-1 Protokollsutdrag från KS 2023-11-13 - Sammanträdesdagar 2024 för KS och utskott med plan för 2025
• MSVAB-2023-00173-1 Protokollsutdrag från KS 2023-11-13 – Samordningsplan
• MSVAB-2023-00185-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-12-04 – Riktlinj
• MSVAB-2023-00187-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde den 2023
• MSVAB-2023-00196-1 Protokollsutdrag från KF 2023-12-18 - Strategi för strategiska samarbeten
• MSVAB-2023-00197-1 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Mötes- och evenemangsstrategi
• MSVAB-2023-00198-1 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar
• MSVAB-2024-00017-1 Protokollsutdrag KS 2024-01-15 - Rev plan för arbetsmiljö- och diskriminering
• NVAB-2023-00031-4 Beslut KS VA-taxa 2024, NVAB
• REKO-2023-00023-4 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Avfallstaxa 2024
• SVAB-2023-00319-5 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - VA-taxa 2024
• SVAB-2023-00735-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott sammantr
• TVAB-2023-00034-3 KS_2023_285 - KF §195 VA - Taxa 2024
• TVAB-2023-00037-2 KF § 216 Avfallsplan för Timrå kommun
• TVAB-2023-00037-2 KF § 217 Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun
• TVAB-2023-00140-1 KS_2023_476 - KF § 215 Utökad Borgen för Timrå Vatten (TVAB)
• TVAB-2024-00019-1 KS_2023_549 - KF § 17 Borgensavgift för Timrå Vatten AB

§ 7 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte
Datum: 2024-05-30
Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 14:30
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

§ 8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.