Reko Sundsvall AB protokoll 2024-05-30

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum
2024-05-30

Organ

Reko Vatten AB.

Datum och tid

2024-05-30, klockan 15:00-16.30.

Plats

MittSverige Vatten och Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ledamöter

Ulf Sjölinder, Ordförande
Desislava Cvetkova, Vice ordförande
Börje Mattsson
Jan-Erik Iversen
Martin Jägesten
Per-Magnus Forsberg

Frånvarande ledamot

Drinor Seljmani

Närvarande personalrepresentant

Jörgen Unander, Kommunal

Fråvarande personalrepresentant

Jessica Olsson, Vision

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Jonas Strandberg, Avdelningschef Affärsområde Avfall

Protokollet omfattar §§ 9-20

Justeras

Ulf Sjölinder, Ordförande
Martin Jägesten, Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 9 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 9A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Martin Jägesten.

§ 9B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 9C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen från styrelsemötena 2024-02-22.

§ 10 Informationspunkter

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

• Årsstämman och konstituerande styrelsemöte
• Omvärldsbevakning
  - Vad händer i våra ägarkommuner
  - Vad händer i övrigt
• Studiebesöksdagar i juni
• Strategidagar i augusti
• Extra styrelsemöte i Reko
• Något om Torsboda
• Övrigt i mån av tid

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• VD-info maj 2024

B. Aktuellt från Avfall

Anneli Wikner informerar om aktuell status för avfallsverksamheten med avseende på:

• Branden på Kretsloppsparken
• Förpackningsinsamling
  
• Egen regi slamtömning
  
• Upphandlingar

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Ulf Sjölinder och Jan-Erik Iversen informerade även om Avfall Sveriges årsmöte, som de deltagit på 27-29 maj.

Beslutsunderlag

Verksamhetsinformation 20240530

BESLUTSÄRENDEN

§ 11 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2023.

Beslutsunderlag

• Arbetsordning styrelsen maj 2024 Reko

§ 12 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2023.

Beslutsunderlag

• VD instruktion maj 2024 Reko

§ 13 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening,
samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen
har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

• Bolagsordning Reko 2016-01-01

§ 14 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2023.

Beslutsunderlag

• Arbetsordning styrelse maj 2024 Reko

§ 15 Tertialbokslut för perioden januari-april 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB; samt överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2024 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ewa Thorén informerar om tertialbokslut för Reko avseende perioden januari – april 2024 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollplan.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Internkontrollplan 2024, T1
• REKO Styrelserapport 2024-04
• Uppföljning Affärsplan 2024 med plan för 2025-2027 T1

§ 16 Budgetförutsättningar budget 2025, med plan 2026-2028

Beslut

Styrelsen beslutar

att Reko Sundsvall AB:s reinvesteringsram för 2025, bilaga 4, fattas vid styrelsemöte 29 augusti; samt
att beslutet därefter införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan för 2026-2028”

Ärendet

Ärendet avser Reko:s reinvesteringsram för 2025, som normalt beslutas i maj.
För att möjliggöra så bra underlag som möjligt, utifrån branden och det nya uppdraget med förpackningsinsamling, kommer avfallstaxan för 2025 behandlas av styrelsen först i augusti. Efter beslut kommer Reko:s reinvesteringsram därefter ingå i budgetförutsättningarna för MSVA-gruppen.

Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2025-2028.

Beslutsunderlag

• Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan 2026-2028

§ 17 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

§ 18 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

• MSVAB-2023-00134-4 Protokollsutdrag KF 2024-01-29 - Införandeförslag kontaktcenter Sundsvalls kommun
• MSVAB-2024-00035-1 Protokollsutdrag Årsredovisning 2023
• MSVAB-2024-00036-1 Protokollsutdrag Granskning av användning av tjänstebilar
• MSVAB-2024-00037-1 Protokollsutdrag Förstudie samlokalisering
• MSVAB-2024-00037-2 Protokollsutdrag SBAB 2024-04-19 § 39 - Förstudie samlokalisering
• MSVAB-2024-00038-1 Protokollsutdrag KF 2024-02-26 § 29 Valärenden
• MSVAB-2024-00046-1 Protokollsutdrag KF 2024-02-26 - Nämndinitiativ-utred utländskt ägande
• MSVAB-2024-00066-1 Protokollsutdrag SBAB 2024-04-19 § 40 – Personalkostnader
• NVAB-2023-00088-2 Beslut - 2024000052 - KS - § 13
• SVAB-2023-00246-4 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-01-29 – Revider
• SVAB-2023-00319-9 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 - VA-taxa

§ 19 Övriga frågor och nästa sammanträde

Studiebesök/workshop 14 juni

Börje Mattsson ställer frågan om det finns ett färdigt förslag på uppbyggnad av Kretsloppsparken.

Jonas Strandberg svarar att det inte finns framtaget. Framtida behov för Kretsloppsparken kommer behandlas utifrån ett helhetsperspektiv för hela Reko:s verksamhet, vid studie-besöket/workshopen den 14 juni.

Nästa sammanträde; Studiebesök
Datum: 2024-06-14 Tid: 08:30-16:00
Plats: Blåbergets avfallsanläggning (Transport avgår från Stuvarvägen 17, kl 08:30)

Nästa sammanträde; Strategidag
Datum: 2024-08-28--29 Tid: 11:30-13:00 (inklusive middag)
Plats: Söråkers Herrgård

Nästa sammanträde; Extra styrelsemöte
Datum: 2024-08-29 Tid: 13:00-14:30
Plats: Söråkers Herrgård