Reko Sundsvall AB protokoll 2024-10-31

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2024-10-31

Organ

Reko Sundsvall AB.

Datum och tid

2024-10-31, klockan 09:00-17.00.

Plats

Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren.

Ledamöter

Ulf Sjölinder, Ordförande
Desislava Cvetkova, Vice ordförande
Börje Mattsson
Jan-Erik Iversen
Martin Jägesten
Per-Magnus Forsberg

Personalrepresentant

Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarande personalrepresentant

Jessica Olsson, Vision

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Jonas Strandberg, Avdelningschef Affärsområde Avfall
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson, Avdelningschef VA

Protokollet omfattar §§ 37-47

Justeras

Ulf Sjölinder, Ordförande
Börje Mattsson, Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 37 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 37A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Jan-Erik Iversen.

§ 37B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 37C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-09-25.

§ 38 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

• Anneli Wikner informerar denna gång om:
• Omvärldsbevakning
• Vad händer i våra ägarkommuner
• Övrigt internt, externt, nätverk med mera
• Strategidagen 19 december
• Extra styrelsemöte i MittSverige Vatten och Avfall 19 december

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

VD-info oktober 2024

B. Verksamhetsinformation Avfall

Jonas Strandberg informerar om aktuell status för avfallsverksamheten med avseende på

• Inköp/upphandling
• Egen regi slamtömning
• Förpackningar
• Johannedal

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

Verksamhetsinformation 2024-10-30

C. Media och kommunikation, årlig uppföljning

Annika Ågebrant informerar om den årliga uppföljningen av statistik i digitala kanaler, media och samtalsuppföljning, samt ger exempel på aktiviteter som gjorts under året.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

Media kommunikation styrelsen 2024 oktober

BESLUTSÄRENDEN

§ 39 Internkontrollrapport 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att godkänna internkontrollrapporten för 2024 och uppdra till VD
att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för handläggning.

Ärendet

Styrelsen behandlar genomförd internkontroll 2024. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor.

Beslutsunderlag

• Internkontrollplan 2024
• Självdeklaration 2024, MSVA-gruppen

§ 40 Affärsplan 2025-2026 och schablonfördelning 2025

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa framlagt förslag till budget för Reko Sundsvall för 2025;
att godkänna affärsplan 2025-2028 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om framlagt förslag till avfallstaxa 2025 (se styrelsebeslut 2024-08-29 §22);
att överlämna den fastställda budgeten och affärsplanen 2025-2028 till Stadsbacken AB; samt
att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2025.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om framtagen affärsplan 2025-2028, samt schablonfördelningen för 2025. Aktiviteterna som lyfts i Affärsplanen har beaktat styrelsens arbete med ägarkommunernas inriktningsmål och anläggningsbolagens ägardirektiv, som genomfördes vid styrelsekonferensen 28-29 augusti.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Affärsplan 2025 med plan för 2026-2028
• Beslutsärende Schablonfördelning 2025
• Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2025 med 2024

§ 41 Låneramar 2025

Beslut

Styrelsen beslutar
att uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan (checkkredit) om sammanlagt och maximalt 15 mkr hos Sundsvalls kommun, vilket innebär en oförändrad låneram jämfört med 2024.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för Reko
under 2025.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Ansökan om låneram REKO Sundsvall AB 2025

§ 42 Internkontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollplanen för 2025 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till internkontrollplan för 2025. Riskbeskrivningarna har beaktat styrelsens arbete vid styrelsekonferensen 28-29 augusti.

Återrapportering till MSVA gruppens styrelser och ägare kommer ske löpande i samband med tertialuppföljningen av affärsplanen. Om behov uppstår kommer rapportering ske oftare.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Internkontrollplan 2025

§ 43 Investering hjullastare Kretsloppsparken

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna investering av ny hjullastare till Kretsloppsparken på maximalt 2,7 mnkr; samt
att uppdra till VD att efter genomförd upphandling ombesörja tilldelning av beslut och teckna avtal.

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om ärendet, som avser upphandling och investering i ny hjullastare till Kretsloppsparken.

Bolaget har löpande behov av att använda en hjullastare för verksamheten på Kretsloppsparken. Allt från komprimering av material i containrar till rangering till snöröjning är delar av den dagliga verksamheten. Långsiktigt är det mer ekonomiskt fördelaktigt att äga fordonet jämfört med att hyra.

Investeringen är inom budgetram, men över vd:s beloppsgräns. Därför krävs ett styrelsebeslut.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende hjullastare Kretsloppsparken
  

§ 44 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar
att lägga ärende, §43 Investering, Hjullastare Kretsloppsparken.

§ 45 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

• MSVAB-2024-00136-1 Protokollsutdrag KF 2024-09-30 – Landsbygdsprogram
• MSVAB-2024-00138-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-09-30 – Miljöuppföljningsrapport
• MSVAB-2024-00139-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-09-30 - Revidering av riktlinje för kommunens fordon
• REKO-2024-00035-3 Protokollsutdrag Stadsbacken - Avfallstaxa 2025
• REKO-2024-00041-2 Protokollsutdrag KF 2024-09-30 §172 valärenden

§ 46 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Strategidag MSVA-gruppen
Datum: 2024-12-19 Tid: 09:30-15:00, kaffe serveras från 09:00
Plats: Villa Marieberg

§ 47 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.