Reko Sundsvall AB årsstämma 2024-05-30

Sammanträdesprotokoll årsstämma Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2024-05-30.

Organ

Reko Sundsvall AB

Datum

2024-05-30

Tid

14.30-15.00

Plats

MittSverige Vatten och Avfall
Stuvarvägen 17
Konferensrum Grönsta

Ägarombud

Tommy Edström, Stadsbacken AB

Styrelseledamöter

Ulf Sjölinder, Ordförande
Börje Mattsson
Jan-Erik Iversen
Martin Jägesten
Per-Magnus Forsberg

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Jörgen Unander, Personalrepresentant, Kommunal

Protokollet omfattar §§ 1-16
Justeras

Ulf Sjölinder, Ordförande
Tommy Edström, Ägarombud
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Reko Sundsvall AB öppnar mötet.

§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar att utse Ulf Sjölinder till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvalls protokollsutdrag 2022-12-19, § 57

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Stadsbacken AB genom Tommy Edström
Antal aktier: 300
Antal röster: 300

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Tommy Edström, att justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2023.

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2023-12-31 för Reko Sundsvall AB samt revisorns revisionsberättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning 2023.

§ 9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel 2 295 472 kr
Vinst 0 kr
Summa 2 295 472 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 295 472 kr.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

Stämman beslutar att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

§ 12 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2024 inklusive sådan bokslutsrevision för 2024 som sker under 2025.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2024.

§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Ulf Sjölinder, ordförande
Desislava Cvetkova, vice ordförande
Börje Mattsson, styrelseledamot
Drinor Seljmani, styrelseledamot
Jan-Erik Iversen, styrelseledamot
Martin Jägesten, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot

Jan Heijbel, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

§ 14 Ändring av ägardirektiv

Beslut

Stämman beslutar att anta förändring av ägardirektiv för Reko Sundsvall AB beslutat av kommunfullmäktige 2024-04-29, §87.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring av ägardirektiv för Reko Sundsvall AB 2024-04-29 §87.

§ 15 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar att Sammanställning av beslut tagna 2023 som rör de kommunala bolagen i Stadsbackenkoncernen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Reko Sundsvall AB.

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut tagna 2023 som rör de kommunala bolagen i Stadsbackenkoncernen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Reko Sundsvall AB.

§ 16 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.