2021-05-27 Protokoll årsstämma SVAB
Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Årsstämma, per capsulam. Sammanträdesdatum 2021-05-27.
Organ:
- Sundsvall Vatten AB.
Datum:
- 2021-05-27.
Plats:
- Per capsulam.
Ägarombud:
- Martin Liljeros, Stadsbacken AB.
Styrelseledamot:
- Helge Sjödin, ordförande.
Övriga:
- Anneli Wikner, VD
- Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd.
Protokollet omfattar §§ 1-15.
Justeras:
- Helge Sjödin, ordförande
- Martin Liljeros, ägarombud
Ewa Thorén, sekreterare.
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden i Sundsvall Vatten AB öppnar mötet.
§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare
Beslut
Stämman beslutar
att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman beslutar
att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2015-04-27, § 96.
Upprättas och godkänns följande röstlängd:
Ägare |
Antal aktier |
Antal röster |
Stadsbacken AB genom Martin Liljeros. | 1000 | 1000 |
Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.
§ 4 Val av protokolljusterare
Beslut
Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Martin Liljeros att justera dagens protokoll.
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut
Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020.
Ärendet
Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2020-12-31 för Sundsvall Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.
§ 8 Fastställelse av resultat och balansräkning
Beslut
Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2020.
§ 9 Vinst- / förlustdisposition
Beslut
Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel |
4 580 354 kr |
Vinst |
0 kkr* |
Summa |
4 580 354 kr |
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs |
4 580 354 kr |
(*Kkr är en förkortning för tusen kronor.)
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Beslut
Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisor med suppleanter
Beslut
Stämman beslutar
att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
att ersättning till revisor utgår enligt avtal.
§ 12 Val av revisor
Beslut
Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåren 2020-2021 inklusive sådan bokslutsrevision för 2021 som sker under 2022.
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.
§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppelant
Beslut
Stämman beslutar:
att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:
- Helge Sjödin, ordförande
- Desislava Cvetkova, vice ordförande
- Kenneth Challis, styrelseledamot
- Mats Zetterberg, styrelseledamot
- Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
- Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
- Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare.
§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Beslut
Stämman beslutar:
att Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB.
Ärendet
Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB.
§ 15 Stämmans avslutande
Ordförande förklarar stämman avslutad.
Kontakt
MittSverige Vatten och Avfall
Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall
Öppettider
Kundservice: 8.00 - 15.00