2022-05-24 Protokoll årsstämma SVAB
Sammanträdesprotokoll årsstämma Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-05-24.
Organ
Sundsvall Vatten AB
Datum
2022-05-24
Tid
Klockan 09:30-10:00
Plats
MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta
Ägarombud
Martin Liljeros Stadsbacken AB
Styrelseledamöter
Helge Sjödin, Ordförande
Desislava Cvetkova, Vice ordförande
Kenneth Challis
Per-Magnus Forsberg
Emil Esping
Personalrepresentanter
Jessica Olsson, Vision, Närvarorätt
Frånvarande personalrepresentant
Jörgen Unander, Kommunal, Närvarorätt
Övriga
Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdeliningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA
Protokollet omfattar §§ 1-15
Justeras
Helge Sjödin, Ordförande
Martin Liljeros, Ägarombud
Ewa Thorén, Sekreterare
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden i Sundsvall Vatten AB öppnar mötet.
§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare
Beslut
Stämman beslutar
att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman beslutar
att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2015-04-27, § 96
Upprättas och godkänns följande röstlängd:
Stadsbacken AB genom
Martin Liljeros, antal aktier 1000, antal röster 1000
Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.
§ 4 Val av protokolljusterare
Beslut
Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Martin Liljeros, att justera dagens protokoll
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut
Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021
Ärendet
Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2021-12-31 för Sundsvall Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.
§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning
Beslut
Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2021
§ 9 Vinst-/förlustdisposition
Beslut
Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel 4 580 354 kr
Vinst 0 kr
Summa 4 580 354 kr
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 4 580 354 kr
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Beslut
Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
Beslut
Stämman beslutar
att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
att ersättning till revisor utgår enligt avtal
§ 12 Val av revisor
Beslut
Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2022 inklusive sådan bokslutsrevision för 2022 som sker under 2023
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.
§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
Beslut
Stämman beslutar
att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Helge Sjödin, ordförande
Desislava Cvetkova, vice ordförande
Kenneth Challis, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
Emil Esping, styrelseledamot
Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare
§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Beslut
Stämman beslutar
att Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB
Ärendet
Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även
ska gälla inom Sundsvall Vatten AB.
§ 15 Stämmans avslutande
Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.