Sundsvall Vatten AB protokoll
2024-05-30
Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum
2024-05-30
Organ
Sundsvall Vatten AB
Datum och tid
2024-05-30 klockan 12.30-14.00
Plats
MittSverige Vatten och Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta
Ledamöter
Arianne Sundman, ordförande
Leif Nilsson, vice ordförande
Helge Sjödin
Kevin Sahlin
Per-Magnus Forsberg
Närvarande personalrepresentant
Jörgen Unander, Kommunal
Fråvarande personalrepresentant
Jessica Olsson, Vision
Övriga
Anneli Wikner, vd
Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, avdelningschef Externa relationer
Protokollet omfattar §§ 18-32
Justeras
Arianne Sundman, Ordförande
Leif Nilsson, Justerare
Ewa Thorén, sekreterare
§ 18 Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§ 18A Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Leif Nilsson.
§ 18B Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
§ 18C Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-02-22 samt 2024-03-19.
§ 19 Informationspunkter
A. VD Informerar
VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.
Anneli Wikner informerar denna gång om:
- Årsstämman och konstituerande styrelsemöte
- Omvärldsbevakning
- Vad händer i våra ägarkommunen
- Vad händer i övrigt - Studiebesöksdagar i juni
- Strategidagar i augusti
- Extra styrelsemöte i Reko
- Något om Torsboda
- Övrigt i mån av tid
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
- VD-info 22 feb 2024
BESLUTSÄRENDEN
§ 20 Arbetsordning för styrelsen
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.
Ärendet
Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2023.
Beslutsunderlag
- Arbetsordning styrelse maj 2024 SVAB
§ 21 VD-instruktion
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.
Ärendet
Föranlett av ärende § 27 Uppdrag att teckna avtal för va-tjänster utöver hushållsanvändning föreslås följande förtydligande under vd:s inskränkningar i beslutsrätten:
- Bruknings- och anslutningsavtal för dricksvattenleveransen till kunder utöver hushållsanvändning är undantaget från inskränkningen gällande beloppsgräns och längd
Inga andra förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2023.
Beslutsunderlag
- VD instruktion maj 2024 SVAB
§ 22 Firmateckning
Beslut
Styrelsen beslutar
att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.
Ärendet
Firmateckning framgår av beslutad bolagsordning.
Beslutsunderlag
- Bolagsordning SVAB 2016-01-01
§ 23 Beslut om ekonomisk rapportering
Beslut
Styrelsen beslutar
att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.
Ärendet
Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2023.
Beslutsunderlag
- Arbetsordning styrelse maj 2024 SVAB
§ 24 Tertialbokslut för perioden januari-april 2024
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB; samt
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2024 till Stadsbacken AB
Ärendet
Ewa Thorén informerar om tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari – april 2024 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollplan.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Internkontrollplan 2024, T1
- SVAB Styrelserapport 2024-04
- Uppföljning Affärsplan 2024 med plan för 2025-2027 T1
§ 25 Budgetförutsättningar budget 2025, med plan för 2026-2028
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa reinvesteringsram 2025 för Sundsvall Vatten AB enligt bifogad bilaga 1; samt
att beslutet införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan för 2026-2028”
Ärendet
Ärendet avser SVAB:s reinvesteringsram för 2025. Efter beslut kommer SVAB:s reinvesteringsram ingå i budgetförutsättningarna för MSVA-gruppen.
Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2025-2028.
Beslutsunderlag
- Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan 2026-2028.
§ 26 VA-taxa 2025
Beslut
Styrelsen beslutar
att anta oförändrade föreskrifter i VA-taxa för Sundsvalls kommun, att gälla från 1 januari 2025, enligt bilaga 3a;
att anta förslag till höjning av brukningsavgifterna att gälla från 1 januari 2025, enligt bilaga 3b; samt
att anta förslag till höjning av anläggningsavgiftsparametern ”bostadsenhet” från 15 000 kr till 20 000 kr att gälla från 1 januari 2025 (§5, 5.1 d), enligt bilaga 3b
Ärendet
Ewa Thorén informerar om att VA-verksamheten är en verksamhet som finansieras via taxa och ska varken gå med vinst eller förlust. Taxan behöver därför anpassas efter aktuella förutsättningar.
Brukningsavgift
Föreslagen höjning av brukningsavgiften motsvarar 114 kr per månad för genomsnittsvillan i Sundsvall.
Höjningen är nödvändig för att täcka kostnadsökningar, föranlett av omvärldsläget med ökade räntenivåer och priser. Enbart kapitalkostnaderna motsvarar 40 procent av va-verksamhetens kostnader. Kostnadsmassan påverkas även av säkerhets- och lagkrav, samt Sundsvalls kommuns tillväxt och ambitionsnivå. Även it-kostnaderna från vår driftleverantör Sundsvalls kommun har ökat och medfört att Sundsvall Vatten får bära en betydligt högre andel än tidigare. Kostnadsökningarna har hanterats med ständiga förbättringar och prioriteringar så långt det varit möjligt.
Genom att möta kommunens viljeinriktning att begränsa taxehöjningarna är möjligheterna att hantera oförutsedda händelser inom befintlig va-taxa små. Inträffar de, sker omprioriteringar så långt det är möjligt, men inriktningen riskerar i praktiken att nödvändiga underhållsinsatser skjuts framåt i tiden. Det i sig bygger på underhållsskulden med risk för att akuta och kostnadsdrivande insatser ökar.
Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar vid formellt inträde i va-kollektivet, vilket i praktiken är när en förbindelsepunkt har upprättats för fastigheten. Avgiften är en del i finansieringen för att täcka de investeringar som krävs för att möjliggöra anslutning till va-anläggningen. Det finns inget krav hur stor del som avgiften ska täcka, dock medför lägre täckningsgrad att finansieringen även behöver ske via lån. Täckningsgraden beräknas samlat för hela va-kollektivet.
Anläggningsavgiften i Sundsvall har varit oförändrad sedan 2015. Utifrån den tillväxt som sker i kommunen finns det starka skäl att höja anläggningsavgiften, för att inte ytterligare öka på låneskulden.
För 2025 innebär det att anläggningsavgiftsparametern ”bostadsenhet” har setts över och föreslås att höjas från 15 000 kr till 20 000 kr. Förändringen innebär även en anpassning av parametern till övriga kommuner i det regionala samarbetet MittSverige Vatten & Avfalls-gruppen, men även total avgiftsnivå.
Höjningen innebär att Sundsvalls anläggningsavgift 2025 ligger marginellt över 2024 års Sverigemedel för villan och fortfarande lägre för flerfamiljshus.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Tjänsteärende VA-taxa 2025, Sundsvall Vatten AB
- Bilaga 3a VA-taxa 2025, Sundsvall (föreskrifter)
- Bilaga 3b VA-taxa 2025, Sundsvall (avgifter)
- Bilaga 4a VA-taxa 2024, Sundsvall (föreskrifter)
- Bilaga 4b VA-taxa 2024, Sundsvall (avgifter)
§ 27 Uppdrag att teckna avtal för va-tjänster utöver hushållsanvändning
Beslut
Styrelsen beslutar
att uppdra åt VD att teckna bruknings- och anslutningsavtal för dricksvattenleveransen till kunder utöver hushållsanvändning
Ärendet
Anneli Wikner och Annika Ågebrant informerar om att Sundsvalls va-taxa omfattar enbart va-tjänster för hushållsanvändning. Övrigt nyttjande regleras genom avtal i mån av tillgång och kapacitet.
Brukningsavtal tecknas med kunder inom verksamhetsområde för vatten och avloppstjänster som använder vatten- eller spillvattentjänsten för andra ändamål än hushållsanvändning.
Anslutningsavtal tecknas med kunder utanför verksamhetsområde som avser använda vatten- eller spillvattentjänsten för andra ändamål än hushållsanvändning.
I samband med ett beslut att vd har rätt att teckna dessa avtal kommer vd-instruktionen kompletteras, se §21 VD-instruktion.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende Uppdrag att teckna avtal för va-tjänster utöver hushållsanvändning
- Bilaga 1 Anslutningsavtal mall
- Bilaga 2 Brukningsavtal mall
- Bilaga 3 Avgiftsbilaga mall
§ 28 Investering Fast reservkraft Grönsta och Allsta
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningen; samt
att godkänna att projektet Fast reservkraft Grönsta och Allsta får genomföras med en totalt budget på 11,5 mnkr.
Ärendet
Anneli Wikner informerar om behovet av att installera fast reservkraft på Grönsta vattentäkt och Allsta tryckstegringsstation. Installation av reservkraften beräknas påbörjas i augusti 2024 och pågå fram till och med första kvartalet 2025.
Då de befintliga mobila reservkraftaggregaten är i behov av en förnyelse har en utredning utförts om framtida reservkraftförsörjning för att säkerställa dricksvattenförsörjningen vid el-relaterade kriser. Beslutet utifrån utredningen är att i ett första steg ska anläggningar som förser 20 000 personer eller fler bestyckas med fast reservkraft på 10 års sikt. Installationerna på Grönsta vattentäkt och Allsta tryckstegringsstation är början av denna process.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende Investering Fast reservkraft Grönsta och Allsta
§ 29 Kvarstående ärenden, styrelselogg
Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga till ärende, §28 Investering Fast reservkraft Grönsta och Allsta
§ 30 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun
Beslut
Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.
- MSVAB-2023-00134-4 Protokollsutdrag KF 2024-01-29 - Införandeförslag kontaktcenter Sundsvalls kommun
- MSVAB-2024-00035-1 Protokollsutdrag Årsredovisning 2023
- MSVAB-2024-00036-1 Protokollsutdrag Granskning av användning av tjänstebilar
- MSVAB-2024-00037-1 Protokollsutdrag Förstudie samlokalisering
- MSVAB-2024-00037-2 Protokollsutdrag SBAB 2024-04-19 § 39 - Förstudie samlokalisering
- MSVAB-2024-00038-1 Protokollsutdrag KF 2024-02-26 § 29 Valärenden
- MSVAB-2024-00046-1 Protokollsutdrag KF 2024-02-26 - Nämndinitiativ-utred utländskt ägande
- MSVAB-2024-00066-1 Protokollsutdrag SBAB 2024-04-19 § 40 – Personalkostnader
- NVAB-2023-00088-2 Beslut - 2024000052 - KS - § 13
- SVAB-2023-00246-4 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-01-29 – Revider
- SVAB-2023-00319-9 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 - VA-taxa
§ 31 Övriga frågor och nästa sammanträde
Inga övriga frågor noteras.
Nästa sammanträde; Studiebesök
Datum: 2024-06-17 Tid: 08:30-16:00
Plats: Samling på Stuvarvägen 17
Nästa sammanträde; Strategidag
Datum: 2024-08-28--29 Tid: 11:30-13:00 (inklusive middag)
Plats: Söråkers Herrgård
§32 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Hitta på sidan