Sundsvall Vatten AB protokoll
2024-09-25
Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum
2024-09-25
Organ
Sundsvall Vatten AB
Datum och tid
2024-09-25 klockan 10.00-17.00
Plats
Quality Hotel Sundsvall (Aveny), Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren
Ledamöter
Arianne Sundman, ordförande
Helge Sjödin
Kevin Sahlin
Per-Magnus Forsberg
Frånvarande ledamöter
Leif Nilsson, vice ordförande
Närvarande personalrepresentant
Jörgen Unander, Kommunal
Jessica Nordlöf, Vision
Övriga
Anneli Wikner, vd
Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson, avdelningschef Affärsområde VA
Jonas Strandberg, avdelningschef affärsområde Avfall
Jesscia Schröder, miljöingenjö miljö och lab (§34B)
Protokollet omfattar §§ 33-45
Justeras
Arianne Sundman, Ordförande
Helge Sjödin, Justerare
Ewa Thorén, sekreterare
§ 33 Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§ 33A Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Helge Sjödin.
§ 33B Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
§ 33C Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-05-30.
§ 34 Informationspunkter
A. VD Informerar
VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.
Anneli Wikner informerar denna gång om:
- Återkoppling från styrelsernas strategidagar på Söråkers Herrgård i Timrå
- Omvärldsbevakning
- Vad händer i våra ägarkommuner
- Övrigt internt, externt, nätverk med mera
- Branschvalidering hos Reko i samband med Sobona
- Utredning av lokalbehov
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen , som besvaras.
Informationsunderlag
- Vd- info september 2024
B. Miljörapporter
Jessica Schröder informerar om inlämnade miljörapporter för 2023.
Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.
Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).
Viktigt för våra åtgärdsplaner framåt kommer vara tillskottsvatten, uppströmsarbete, recipientpåverkan, bräddningar och metangas.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
• Miljörapportering VA, 2024-09-25
C. Finansiering vid exploatering
Tomas Larsson återkopplar från grupparbetet vid styrelse-konferensen 28-29 augusti. Bilder och sammanfattning är utlagda i Samarbetsrum.
Principerna kommer hanteras vidare vid det gemensamma ägarsamrådet 18 november. Återkoppling kommer ske till styrelsen.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
D. Torsboda
Tomas Larsson informerar om att va-arbetena i Torsboda för etapp 1 går enligt plan och fattade beslut.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
BESLUTSÄRENDEN
§ 35 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2024
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB; samt
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2024 till Stadsbacken AB.
Ärendet
Ewa Thorén informerar om tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari – augusti 2024 enligt utsänt underlag.
Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Internkontrollplan 2024
- SVAB Styrelserapport 2024-08
- Uppföljning Affärsplan 2024 med plan för 2025-2027 T2
§ 36 Mötesplanering 2025
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna mötesplanering 2025-01-01- -2025-12-31
Ärendet
Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.
Ledamot som inte kan delta på styrelsemöte meddelar ordförande och Internservice.
Beslutsunderlag
- Planering styrelsemöten 2025-01-01--12-31
§ 37 Faktureringsperiod, MSVA till anläggningsbolagen
Beslut
Styrelsen beslutar
att MSVA:s debitering enligt Uppdrags- och samarbetsavtalet ska ske a-konto månadsvis i förskott; samt
att uppdra till Ewa Thorén att översända ärendet till ägarkommunerna för information och eventuellt ställningstagande gällande förändringen
Ärendet
Ewa Thorén informerar om att en översyn har gjorts av förutsättningarna för debiteringen enligt anläggningsbolagens Uppdrags- och samarbetsavtal med MSVA.
Analysen pekar på att ett mer affärsmässigt likviditets-/kassaflöde uppnås om faktureringen sker a-konto månadsvis i förskott, i stället för kvartalsvis.
För att uppnå detta förslås samtliga styrelser i det regionala samarbetet fatta beslut att MSVA ska debitera a-konto månadsvis i förskott.
Beslutsunderlag
- Beslutsärende Faktureringsperiod, MSVA till anläggningsbolagen
§ 38 Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2023 som berör de kommunala bolagen (Sundsvall)
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna rapport angående uppföljning av beslut fattade av
kommunfullmäktige 2023.
Ärendet
En uppföljning har genomförts av de kommunfullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.
Beslutsunderlag
- Uppföljning av - Sammanställning av beslut fattade av KF 2023
§ 39 Slutrapportering Samfakturering
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporteringen av Samfakturering VA och Avfall; samt
att godkänna projektavslut
Ärendet
Ewa Thorén informerar om att när avfallsbolaget Reko införlivades i MSVA-gruppen 2016 beslutades att samfakturera vatten-, avlopp- och avfallstjänster i Sundsvalls kommun. Beslutet togs för att stärka kundservicen och möjliggöra en effektivisering.
Det juridiska perspektivet vid samfakturering, främst avseende MSVA-gruppens organisationsstruktur, visade sig vara mer omfattande och mer komplicerad än bedömningen från början. Därför beslutade styrelserna i SVAB, Reko och MSVA att tillsätta ett samfaktureringsprojekt, med syfte att utreda möjliga lösningar.
I det fortsatta arbetet framkom även systemtekniska frågeställningar, utöver juridiska. Främst med avseende på kravhanteringen, som kräver dubbla inkassokrav vid oreglerade fakturor. Möjligheten till factoring via MSVA har utretts, både äkta där MSVA skulle ta över kreditrisken och oäkta där risken ligger kvar hos fordringsägarna SVAB och Reko.
Båda alternativen har fördelar och nackdelar, där tyvärr nackdelarna överväger nyttan för kunderna. Främst är det kundsystemet som inte kan stödja ett effektivt arbetssätt, utan skulle kräva ett ökat manuellt arbete med risk för fel.
Vi har även undersökt hur andra i branschen hanterat samfakturering, dock finns det ingen som har samma bolagsstruktur som MSVA-gruppen.
Utifrån från ovanstående rekommenderas att inte införa samfakturering och avsluta projektet. Arbetet med att ta fram andra alternativ för att effektivisera och minska kostnader för faktureringen kommer fortsätta, vilket hittills har medfört mervärden och ett förbättrat arbetssätt.
Beslutsunderlag
- Slutrapportering Samfakturering
§ 40 Investering Valknyttsvägen 2-11
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningen; samt
att godkänna projektet Valknyttsvägen 2–11 med en budget på 5,5 mnkr
Ärendet
Tomas Larsson informerar om att bostadsområdet vid Valknyttsvägen länge har haft problem med källaröversvämningar vid höga flöden. Orsaken är att dagvattennätet inte är optimalt för att ta emot dessa flöden. Efter filmning av området visade det sig även att vatten- och spillvattenledningarna bitvis är i mycket dåligt skick, vilket behöver åtgärdas.
När flödet ökar från området kommer även dagvattenledningen under Norra Vägen vara underdimensionerad. För att undvika översvämningar och andra problem i framtiden behöver dagvattenledningen uppdimensioneras.
I samband med arbetet kommer även lutningen på befintlig bostadsväg ändras till att luta mot angränsande dike. I dagsläget lutar vägen mot fastigheterna. Förändringen är förankrad med Sundsvall Kommuns Gatuavdelning. I samband med SVAB:s arbete kommer Gatuavdelningen byta gatu-belysningen, som har gamla armaturer och kablar. Utbytet bekostas av Stadsbyggnadskontoret, Gata.
Beslutsunderlag
- Investering Valknyttsvägen 2-11
§ 41 Slutrapportering Investering av nytt Luftningssystem till Fillan ARV
Beslut
att godkänna slutrapporteringen av projekt Nytt luftningssystem till Fillan ARV; samt
att godkänna projektavslut
Ärendet
Tomas Larsson informerar om att styrelsen beslutade investeringen 2022-10-27, § 53.
Syftet med investeringen var att optimera samt till stora delar förnya luftningssystemet, som förser de fyra biologiska luftningsbassängerna med luft.
Luftningssystemet består bland annat av blåsmaskiner, rörsystem, utrustning för flödesreglering samt ett hundratal slangluftare som fördelar luften nere i bassängerna.
Det nya systemet blev klart och drifttaget med gott resultat under hösten 2023. Projektets budget var 8 mnkr och det totala utfallet slutade på 6,5 mnkr.
Beslutsunderlag
- Slutrapportering - Investering av nytt Luftningssystem till Fillan ARV
§ 42 Kvarstående ärenden, styrelselogg
Beslut
Styrelsen beslutar
att efter slutrapport, §39, ta bort Samfakturering;
att efter slutrapport, §41, ta bort Investering av nytt Luftningssystem till Fillan ARV; samt
att lägga till ärende, §40 Investering Valknyttsvägen 2-11
§ 43 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun
Beslut
Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.
- MSVAB-2023-00126-2 Protokollsutdrag KF 2024-04-29 – Ägardirektiv
- MSVAB-2024-00069-3 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 – Årsredovisning
- MSVAB-2024-00069-4 KF § 71 Årsredovisning 2023 Mitt Sverige Vatten och Avfall AB
- MSVAB-2024-00098-1 Protokollsutdrag Sponsringspolicy
- MSVAB-2024-00099-1 Protokollsutdrag Samnnyttjande av specialisttjänster
- MSVAB-2024-00100-1 Protokollsutdrag Tertialrapport 1
- MSVAB-2024-00106-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-06-24 – Delår
- MSVAB-2024-00106-2 Protokollsutdrag från KS 2024-06-10 - Delårsrapport jan-april 2024
MSVAB-2024-00107-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-06-24 - Mål oc - MSVAB-2024-00113-1 Protokollsutdrag KF 2024-06-24 - Infrastrukturstrategi 2024-2038
- NVAB-2023-00030-2 Investeringsbeslut Gnarps ARV
- REKO-2024-00022-2 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 – Årsredovisning
- SVAB-2024-00350-2 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 – Årsredovisning
- TVAB-2024-00082-1 KF § 70 Årsredovisning 2023 Timrå Vatten AB
- MSVAB-2024-00069-1 Beslut - 2024000124 - KS - § 24 Årsredovisning
- MSVAB-2024-00069-2 Protokollsutdrag från KS 2024-04-15 – Årsredovisning
- NVAB-2024-00015-2 Beslut - 2024000110 - KS - § 30 Utökad förlusttäckning
- NVAB-2024-00038-1 Beslut - 2024000123 - KS - § 23 Årsredovisning
- REKO-2024-00022-1 Protokollsutdrag KS 2024-04-15 – Årsredovisning
- SVAB-2024-00350-1 Protokollsutdrag från KS den 2024-04-15 - Årsredovisning
§ 44 Övriga frågor och nästa sammanträde
Inga övriga frågor noteras.
Nästa sammanträde; Styrelsemöten för MSVA-gruppen genomförs gemensamt
Datum: 2024-10-31 Tid: 09:00-17:00
Plats: Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren
§ 45 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Hitta på sidan