Sundsvall Vatten AB protokoll
2024-10-31

Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum
2024-10-31

Organ

Sundsvall Vatten AB

Datum och tid

2024-10-31 klockan 09.00-17.00

Plats

Quality Hotel Sundsvall (Aveny), Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren

Ledamöter

Leif Nilsson, Vice ordförande
Helge Sjödin
Kevin Sahlin
Per-Magnus Forsberg

Frånvarande ledamöter

Arianne Sundman, Ordförande

Närvarande personalrepresentant

Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarande personalrepresentant

Jessica Nordlöf, Vision

Övriga

Anneli Wikner, vd
Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson, avdelningschef Affärsområde VA
Jonas Strandberg, avdelningschef affärsområde Avfall

Protokollet omfattar §§ 46-60

Justeras

Leif Nilsson, Vice Ordförande
Kevin Sahlin, Justerare
Ewa Thorén, sekreterare

§ 46 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 46A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Helge Sjödin.

§ 46B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 46C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-09-25.

§ 47 Informationspunkter

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

• Omvärldsbevakning
• Vad händer i våra ägarkommuner?
• Övrigt internt, externt, nätverk med mera
• Strategidagen 19 december
• Extra styrelsemöte i MSVA 19 december

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen , som besvaras.

Informationsunderlag

• Vd- info oktober 2024

B. Finansiering vid exploatering

Anneli Wikner informerar om det fortsatta arbetet med arbetssätt och principer för finansiering vid exploatering. Arbetet sker i samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Sundsvall.

Målsättningen är att ha likartade arbetssätt och principer i alla tre ägarkommuner och att de kommer ingå i respektive ägarkommuns vattentjänstplan.

Arbetssätt och principer kommer hanteras vidare vid MSVA-gruppens gemensamma ägarsamråd 18 november. Återkoppling kommer ske till styrelsen vid strategidagen 19 december.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

C. Status och information - Ställningstagande, Avloppshantering centrala Sundsvall

2024-02-22, §11 beslutade styrelsen i SVAB (Sundsvall Vatten AB) att vänta med att skicka vidare besluten gällande ställningstagande för avloppshanteringen i centrala Sundsvall (beslut 2023-02-21, §8 och kompletteringsbeslut mark 2023-11-01, §47).

Tomas Larsson informerar om att EU:s avloppsdirektiv ännu inte är beslutat. Enligt styrelsebeslutet i februari 2024 har kompletteringsutredningar genomförts för Tivoli avloppsreningsverk. Utredningarna hittills pekar på tre möjliga alternativ

• Centralisering
• Befintlig struktur med Tivoli avloppsreningsverks befintliga utsläppspunkt i Sundsvallsfjärden
• Befintlig struktur med Tivoli avloppsreningsverks utloppsledning förlängd till Draget

I det fortsatta arbetet kommer de olika alternativen granskas av en jurist, utifrån recipientpåverkan och tillåtlighet.

Tidigast i februari förordas ett alternativ till SVABs styrelse.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

Avloppshantering centrala Sundsvall

D. Torsboda

Tomas Larsson informerar om status för va-arbetena i Torsboda.

Allt går enligt plan, dock inväntas fortfarande svar från Länsstyrelsen gällande ansökan om artskyddsdispens för etapp 5.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

E. Media och kommunikation, årlig uppföljning

Annika Ågebrant informerar om den årliga uppföljningen av statistik i digitala kanaler, media och samtalsuppföljning, samt ger exempel på aktiviteter som gjorts under året.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

Media kommunikation styrelsen 2024 okt

BESLUTSÄRENDEN

§ 48 Internkontrollrapport 2024

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollrapporten för 2024 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för handläggning.

Ärendet

Styrelsen behandlar genomförd internkontroll 2024. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor.

Beslutsunderlag

• Internkontrollplan 2024
• Självdeklaration 2024, MSVA-gruppen

§ 49 Affärsplan 2025-2028 och schablonfördelning 2025

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa framlagt förslag till budget för SVAB för 2025 och
SVAB-koncernen för 2025;
att godkänna affärsplan 2025-2028 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om framlagt förslag till va-taxa 2025 (se styrelsebeslut 2024-05-30 §26);
att överlämna den fastställda budgeten och affärsplanen 2025-2028 till Stadsbacken AB; samt
att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2025

Ärendet

Ewa Thorén informerar om framtagen affärsplan 2025-2028, samt schablonfördelningen för 2025. Aktiviteterna som lyfts i affärsplanen har beaktat styrelsens arbete med ägarkommunernas inriktningsmål och anläggningsbolagens ägardirektiv, som genomfördes vid styrelsekonferensen 28-29 augusti.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Schablonfördelning 2025
• Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2025 med 2024
• Affärsplan 2025 med plan för 2026-2028

§ 50 Låneramar

Beslut

Styrelsen beslutar
att uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (lån och checkkredit) och maximalt 2 630 mnkr hos Sundsvalls kommun; samt
att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Viktoria Boström och Helena Nordin som ersättare, att från och med 2025-01-01 till och med 2025-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period enligt låneramsansökan; samt
att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Viktoria Boström och Helena Nordin som ersättare, att från och med 2025-01-01 till och med 2025-12-31, för företagets räkning omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av låneram för SVAB under 2025.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Ansökan om låneram Sundsvall Vatten AB 2025
• Affärsplan 2025 med plan för 2026-2028

§ 51 Internkontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollplanen för 2025 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till internkontrollplan för 2025. Riskbeskrivningarna har beaktat styrelsens arbete vid styrelsekonferensen 28-29 augusti.

Återrapportering till MSVA gruppens styrelser och ägare kommer ske löpande i samband med tertialuppföljningen av affärsplanen. Om behov uppstår kommer rapportering ske oftare.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Internkontrollplan 2025

§ 52 Kommunala föreskrifter om användning av den allmänna va-anläggninigen i Sundsvalls kommun (KFVA)

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att anta Kommunala föreskrifter för användningen av den allmänna va-anläggningen i Sundsvalls kommun (KFVA), enligt bilaga A; samt
att ge MittSverige Vatten & Avfall AB i uppdrag att ta fram gränsvärden avseende spill- och dagvatten för beslut i Sundsvall Vattens styrelse.

Ärendet

Annika Ågebrant informerar om att MittSverige Vatten & Avfall AB har reviderat Sundsvalls kommuns Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA). Det har skett utifrån branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag P94 för Kommunala föreskrifter för användningen av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (KFVA). Revideringen framgår av bilaga A.

Språket är moderniserat och föreskriften är uppdaterad med hänvisningar till lagutrymmen och förtydliganden kring dagvattenhantering och LTA-stationer. Förslaget till föreskrift överensstämmer helt med P94, dock är en komplettering genomförd för spill- och dagvatten. Kompletteringen innebär att VA-huvudmannen föreslås besluta om gränsvärden gällande kvantitet och kvalitet för spill- och dagvatten som släpps till den allmänna va-anläggningen, genom beslut av Sundsvall Vatten AB:s styrelse.

Bilaga B är enbart en information och förtydligande för fastighetsägare, gällande Sundsvall kommuns allmänna vattentjänster. Informationen ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser och begrepp som finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och de kommunala föreskrifterna om användningen av Sundsvall kommuns allmänna va-anläggning (KFVA).

Beslutsunderlag

• Tjänsteärende Kommunala föreskrifter för användningen av den allmänna va-anläggningen i Sundsvalls kommun (KFVA)
• Bilaga A Kommunala föreskrifter för användningen av den allmänna va-anläggningen (KFVA)
• Bilaga B Bilaga 1 - Information till fastighetsägare om Sundsvall kommuns allmänna vattentjänster

§ 53 Investering, Tivoli ARV brandskydd

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningen; samt
att godkänna att projektet Tivoli ARV brandskydd får genomföras med en totalt budget på 6,0 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Tivoliverket har ett bristfälligt brandskydd, med dagens mått mätt. Främst är det utifrån sprinklervatten.

Investeringen är inom budgetram, men över vd:s beloppsgräns. Därför krävs ett styrelsebeslut, för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Investering Tivoli ARV brandskydd

§ 54 Utökad investering, Projektering Wifsta nytt beredningssteg

Beslut

att godkänna föredragningen; samt
att godkänna att projektet Wifsta nytt beredningssteg får fortsätta projekteringen med ett utöka budgeten på 5 mnkr, till en totalt budget på 15 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att det finns behov av att alkalisera råvattnet i Wifsta vattentäkt, då pH-värde och alkalinitet ligger lite lågt för att långsiktigt erhålla en önskvärd vattenkvalitet för dricksvattnet. Klimatförändringarna kan göra att förhållandena förvärras. Det finns även brunnar som i dagsläget inte används på grund av förhöjd manganhalt. En vägvalsutredning är utförd och processlösning är vald.

2023-11-01, §48 fattade styrelsen beslut att påbörja projekteringen med en budget på 10 mnkr. Projekteringen påbörjades direkt efter årsskiftet 2023/2024, dock har beslutad processlösning visat sig vara komplicerad att projektera. Det medför att budgeten behöver utökas med 5 mnkr till 15 mnkr. Totalbeloppet är över vd:s beloppsgräns och kräver ett styrelsebeslut, för att projekteringen ska kunna fortsätta.

Nytt styrelsebeslut kommer krävas efter färdig projektering, för att kunna utföra själva investeringen. Beräknad total budget för projektet är uppskattad till cirka 150 mnkr, summan är dock osäker i detta tidiga skede. Det innebär att slutligt beslut behöver fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Utökad investering, Projektering Wifsta nytt beredningssteg

§ 55 Investering, Nybrogatan dagvattenledning

Beslut

att godkänna föredragningen; samt
att godkänna projektet Nybrogatan dagvattenledning med en budget på 8,0 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att SVAB behöver bygga en ny dagvattenledning i Nybrogatan, mellan Södra Järnvägsgatan och Bergsgatan. Investeringen är en klimatanpassningsåtgärd.

I samband med investeringen byts även befintliga va-ledningar, som är från 30–40-talet.

Investeringen är inom budgetram, men över vd:s beloppsgräns. Därför krävs ett styrelsebeslut, för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Investering Nybrogatan dagvattenledning

§ 56 Investering, Elproduktion Fillan ARV

Beslut

att godkänna föredragningen; samt
att godkänna att projektet Elproduktion Fillan ARV med en budget på 13,0 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Sundsvalls kommun har satt ett ambitiöst mål att bli klimatneutral senast år 2030. Som ett steg i rätt riktning genomförde SVAB en omfattande utredning under 2023, vars syfte var att undersöka bästa avsättning för Tivoli och Fillans biogas. Utredningen finansierades av Sundsvalls Kommuns klimat- och energiplan.

Resultaten i utredningen pekade tydligt på att investeringar i gasmotorer är det bästa alternativet, för att bidra till att reningsverkens energiproduktion blir mer hållbar.

Investeringen är inom budgetram, men över vd:s beloppsgräns. Därför krävs ett styrelsebeslut, för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Elproduktion Fillan ARV

§ 57 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar
att lägga till ärende, § 52 Kommunala föreskrifter om användning av den allmänna va-anläggningen i Sundsvalls kommun (KFVA);
att lägga till ärende, § 53 Investering, Tivoli ARV brandskydd;
att lägga till ärende, § 54 Utökad investering, Projektering Wifsta nytt beredningssteg;
att lägga till ärende, § 55 Investering, Nybrogatan dagvattenledning; samt
att lägga till ärende, §56 Investering, Elproduktion Fillan ARV

§ 58 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

• Styrelsen beslutar
  att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.
  
  MSVAB-2024-00136-1 Protokollsutdrag KF 2024-09-30 – Landsbygdsprogram
• MSVAB-2024-00138-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-09-30 – Miljöuppföljningsrapport
• MSVAB-2024-00139-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-09-30 - Revidering av riktlinje för kommunens fordon
• REKO-2024-00035-3 Protokollsutdrag Stadsbacken - Avfallstaxa 2025
• REKO-2024-00041-2 Protokollsutdrag KF 2024-09-30 §172 valärenden

§59 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Strategidag MSVA-gruppen
Datum: 2024-12-19 Tid: 09:30-15:00, kaffe serveras från 09:00
Plats: Villa Marieberg

§60 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.