Sundsvall AB årsstämma 2024-05-30
Sammanträdesprotokoll årsstämma Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum 2024-05-30.
Organ
Sundsvall Vatten AB
Datum
2024-05-30
Tid
Klockan 12.00-12.30
Plats
MittSverige Vatten och Avfall
Stuvarvägen 17
Konferensrum Grönsta
Ägarombud
Nils-Åke Malmdin Stadsbacken AB (via Teams)
Styrelseledamöter
Arianne Sundman, Ordförande
Leif Nilsson, Vice ordförande
Helge Sjödin
Kevin Sahlin
Per-Magnus Forsberg
Övriga
Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén Avdelningschef, Verksamhetsstöd
Jörgen Unander, Personalrepresentant, Kommunal
Protokollet omfattar §§ 1-16
Justeras
Arianne Sundman, Ordförande
Nils-Åke Malmdin, Ägarombud
Ewa Thorén, Sekreterare
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden i Sundsvall Vatten AB öppnar mötet.
§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare
Beslut
Stämman beslutar att utse Arianne Sundman till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman beslutar att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvalls protokollsutdrag 2022-12-19, § 57.
Upprättas och godkänns följande röstlängd:
Stadsbacken AB genom Nils-Åke Malmdin
Antal aktier: 1000
Antal röster: 1000
Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.
§ 4 Val av protokollsjusterare
Beslut
Stämman beslutar att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Nils-Åke Malmdin, att justera dagens protokoll.
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman beslutar att godkänna föreslagen dagordning.
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut
Stämman beslutar att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Beslut
Stämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2023.
Ärendet
Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2023-12-31 för Sundsvall Vatten AB samt revisorns revisionsberättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.
§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning
Beslut
Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning 2023.
§ 9 Vinst-/förlustdisposition
Beslut
Stämman beslutar att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel 7 157 355 kr
Årets resultat 0 kr
Summa 7 157 355 kr
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 7 157 355 kr.
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Beslut
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
Beslut
Stämman beslutar att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt att ersättning till revisor utgår enligt avtal.
§ 12 Val av revisor
Beslut
Stämman beslutar att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2024 inklusive sådan bokslutsrevision för 2024 som sker under 2025.
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2024.
§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
Beslut
Stämman beslutar att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Arianne Sundman, ordförande
Leif Nilsson, vice ordförande
Helge Sjödin, styrelseledamot
Kevin Sahlin, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
Jan Heijbel, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare
§ 14 Ändring av ägardirektiv
Beslut
Stämman beslutar att anta förändring av ägardirektiv för Sundsvall Vatten AB beslutat av kommunfullmäktige 2024-04-29, §87.
Ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring av ägardirektiv för Sundsvall Vatten AB 2024-04-29 §87.
§ 15 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Beslut
Stämman beslutar att Sammanställning av beslut tagna 2023 som rör de kommunala bolagen i Stadsbackenkoncernen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB.
Ärendet
Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över sammanställning av beslut tagna 2023 som rör de kommunala bolagen i Stadsbackenkoncernen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB.
§ 16 Stämmans avslutande
Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.
Hitta på sidan