2023-05-26 Protokoll årsstämma TVAB
Sammanträdesprotokoll årsstämma Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2023-05-26.
Organ
Timrå Vatten AB
Datum
2023-05-26
Tid
Klockan 08:30-09:00
Plats
Timrå kommunhus, rum Borgmästaren
Ägarombud
Lars-Erik Byström, Timrå kommun
Styrelseledamöter
Jan Norberg, Ordförande
Övriga
Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA
Protokollet omfattar §§ 1-15
Justeras
Jan Norberg, Ordförande
Lars-Erik Byström, Ägarombud
Ewa Thorén, Sekreterare
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden i Timrå Vatten AB öppnar mötet.
§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare
Beslut
Stämman beslutar
att utse Jan Norberg till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman beslutar
Upprättas och godkänns följande röstlängd:
Timrå Vatten AB genom Lars-Erik Byström, antal aktier 1000, antal röster 1000
Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.
§ 4 Val av protokolljusterare
Beslut
Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Lars-Erik Byström, att justera dagens protokoll
§ 5 Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut
Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Beslut
Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2022
Ärendet
Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2022-12-31 för Timrå Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.
§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning
Beslut
Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2022
§ 9 Vinst-/förlustdisposition
Beslut
Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel 5 419 078 kr
Vinst 0 kr
Summa 5 419 078 kr
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 419 078 kr
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Beslut
Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter
Beslut
Stämman beslutar
att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
att ersättning till revisor utgår enligt avtal
§ 12 Val av revisor
Beslut
Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2023 inklusive sådan bokslutsrevision för 2023 som sker under 2024
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.
§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Timpå val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
Beslut
Stämman beslutar
att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;
Tony Andersson, ordförande
Johan Engström Lockner, vice ordförande
Maritza Villanueva Contreras, styrelseledamot
Tord Norberg, lekmannarevisor
Ann-Marie Bystedt, lekmannarevisor ersättare
§ 14 Ändring av ägardirektiv
Beslut
Stämman beslutar
att anta förändring av ägardirektiv för Timrå Vatten AB beslutat av kommunfullmäktige 2022-10-31, § 179
Ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring av ägardirektiv för Timrå Vatten AB 2022-10-31 § 179.
§ 15 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Beslut
Stämman beslutar
att Företeckning av gällande styrdokument Timrå kommun i tillämpliga delar även ska gälla inom Timrå Vatten AB
Ärendet
Ägarombudet för Timrå kommun lämnar över
Företeckning av gällande styrdokument, Timrå kommun, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Timrå Vatten AB.
§ 16 Stämmans avslutande
Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.