Timrå Vatten AB protokoll 2024-02-22

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2024-02-22.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum och tid

2024-02-22, klockan 09:00-17:00

Plats

Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren.

Ledamöter

Tony Andersson, Ordförande
Johan Engström, Lockner Vice ordförande
Maritza Villanueva Contreras

Personalrepresentant

Jörgen Unander, Kommunal
Jessica Olsson, Vision

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson, Affärsområdeschef VA
Kjell Lomarker, Avdelningschef Digitalisering & Informationssäkerhet
Pyry Niemi, Public Affairs-ansvarig, Svenskt Vatten (§2 C)
Therese Malmgren, Auktoriserad revisor, KPMG

Protokollet omfattar §§ 1-10

Justeras

Tony Andersson, Ordförande
Johan Engström Lockner, Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Maritza Villanueva Contreras.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-11-01.

§ 2 Informationspunkter

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

• Körschemat för dagen, som innebär att samtliga bolag i MSVA-gruppen har sina styrelsemöten parallellt
• Återkoppling av utvärdering av styrelsens och ledningens arbete
• Omvärldsbevakning
• Kort summering - året som gått 2023

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• VD-info 22 feb 2024

B. Aktuellt från VA

Tomas Larsson informerar om aktuell status för VA-verksamheten med avseende på:

• Hållbarhetsindex, resultat 2023
• Status större projekt - Njurundakusten - Torsboda

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• Verksamhetsinfo AOVA

C. Omvärldsanalys, Svenskt Vatten

Pyry Niemi informerar om Svenskt Vattens omvärldsanalys och aktuella aktiviteter.

• Blå färdplan, en samlad vattenpolitik för Sverige i EU
• Aktuella frågor
  - investeringsrapporten
  - behovet av förvaltningsövergripande arbete
  - behovet av samverkan över kommungränser
• Taxehöjningar 2024 – 10 i topp
• Förslag från Svenskt Vatten till Finansdepartementet
  - statligt låneprogram
  - kompensatoriskt statligt stöd
  - moms på VA-avgiften, möjligt finansieringspaket
  - införande av miljöskadefond
• Aktuella aktiviteter i EU

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• Presentation, Svenskt Vatten

§ 3 Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2023 för TVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Timrå för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2023 för TVAB. Ewa Thorén informerar om årsbokslut samt uppföljning av affärsplanen och Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2023. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Beslutsunderlag

• MSVA_Hallbarhetsredovisning_2023
• Revisionsrapport MSVA-gruppen 2023
• TVAB Styrelserapport 202312
• TVAB ÅR 2023
• Uppföljning Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026 Helår

§ 4 Årsstämma 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med TVAB hålls 2024-05-31 med början kl. 14:00.

§ 5 Utökning av budget SCA Östrand Tryckspill

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna utökad budget för SCA Östrand Tryckspill med 3,0 mnkr till en totalkostnad på 16,0 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att budgeten för projektet SCA Östrand Tryckspill är behov av en utökning, som tidigare beslutades 2023-09-22 §33.

Vid projektering har styrd borrning valts för ledningssträckor utmed och under väg. Borrning utmed Järnvägsgatan, 250 meter, fick avbrytas då borriggen vid flera tillfällen gick på berg. Nya försök gjordes genom att flytta fram till nya startgropar men det löste inte problemet och borrningen fick avbrytas. Då borrningen misslyckades så är den metod som återstår schaktning och losshållning.

Geotekniskundersökning visar på svåra markförhållanden vid platsen för den nya avloppspumpstationen, lera och högt portryck från markytan och ner till 6,5 meters djup och därefter fast material. Det medför att spontplåtar krävs tillsammans med utökat arrangemang med körplåtar, stockmattor och mätutrustning för att övervaka spontplåtarnas läge. Åtgärd med spontplåtar möjliggör schaktning och skapar en acceptabel arbetsmiljö. Markförhållandena tillsammans med brunnens djup, nära 6 meter, gör att arbetet med urgrävning, grundläggning och återfyllning är tidskrävande.

Totalt innebär ovanstående en utökad budget med 3 mnkr.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Utökning av budget SCA Östrand Tryckspill

§ 6 Investering Sandarna ARV, mekanisk rening

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt
att godkänna projektet Sandarna ARV Mekanisk rening med en budget 4,0 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om behovet av ny utrustning för mekanisk rening vid Sandarna avloppsreningsverk. Orsaken är att befintlig utrustning som reparerats i omgångar är uttjänt. Det mekaniska reningssteget är känsligt då det är det första reningssteget och vid haveri så måste hela reningsverket bräddas.

Lösningsförslaget som är framtaget innebär att full redundans uppnås, då det finns en extra kanal in med spiralsil, vilket ger en driftsäker mekanisk rening och minskad risk för bräddning.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Investering Sandarna ARV, mekanisk rening

§ 7 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillägg av ärende §6 Investering Sandarna ARV, mekanisk rening; samt
att tillägg av ärende §5 Utökning av budget SCA Östrand Tryckspill

§ 8 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

• MSVAB-2023-00117-8 Protokollsutdrag § 117 Övriga frågor
• MSVAB-2023-00154-1 Protokollsutdrag KF 2023-09-25 - Riktlinje för säkerhetsbedömning av personal
• MSVAB-2023-00162-1 Protokollsutdrag från KF 2023-09-25 - Mål & Resursplan 2024 med plan för 2025-2026
• MSVAB-2023-00163-1 Protokollsutdrag från KS 2023-10-16 - Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2024
• MSVAB-2023-00171-1 Protokollsutdrag från KS 2023-11-13 - Sammanträdesdagar 2024 för KS och utskott med plan för 2025
• MSVAB-2023-00173-1 Protokollsutdrag från KS 2023-11-13 – Samordningsplan
• MSVAB-2023-00185-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-12-04 – Riktlinj
• MSVAB-2023-00187-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde den 2023
• MSVAB-2023-00196-1 Protokollsutdrag från KF 2023-12-18 - Strategi för strategiska samarbeten
• MSVAB-2023-00197-1 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Mötes- och evenemangsstrategi
• MSVAB-2023-00198-1 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar
• MSVAB-2024-00017-1 Protokollsutdrag KS 2024-01-15 - Rev plan för arbetsmiljö- och diskriminering
• NVAB-2023-00031-4 Beslut KS VA-taxa 2024, NVAB
• REKO-2023-00023-4 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - Avfallstaxa 2024
• SVAB-2023-00319-5 Protokollsutdrag KF 2023-12-18 - VA-taxa 2024
• SVAB-2023-00735-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott sammantr
• TVAB-2023-00034-3 KS_2023_285 - KF §195 VA - Taxa 2024
• TVAB-2023-00037-2 KF § 216 Avfallsplan för Timrå kommun
• TVAB-2023-00037-2 KF § 217 Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun
• TVAB-2023-00140-1 KS_2023_476 - KF § 215 Utökad Borgen för Timrå Vatten (TVAB)
• TVAB-2024-00019-1 KS_2023_549 - KF § 17 Borgensavgift för Timrå Vatten AB

§ 9 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte
Datum: 2024-05-31
Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 14:00
Plats: Timrå kommunhus, konferensrum Borgmästaren

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.