Timrå Vatten AB protokoll 2024-05-31

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2024-05-31.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum och tid

2024-05-31, klockan 14:30-16:00

Plats

Timrå kommunhus, konferensrum Borgmästaren

Ledamöter

Tony Andersson, Ordförande
Johan Engström, Lockner Vice ordförande
Maritza Villanueva Contreras (via Teams)

Frånvarande personalrepresentanter

Jörgen Unander, Kommunal
Jessica Olsson, Vision

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 11-23

Justeras

Tony Andersson, Ordförande
Johan Engström Lockner, Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 11 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 11A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Johan Engström Lockner.

§ 11B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2024-02-22.

§ 12 Informationspunkter

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

• Årsstämman och konstituerande styrelsemöte
• Omvärldsbevakning - vad händer i våra ägarkommuner - vad händer i övrigt
• Studiebesöksdagar i juni
• Strategidagar i augusti
• Extra styrelsemöte i Reko
• Något om Torsboda
• Övrigt i mån av tid

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

• VD-info maj 2024

BESLUTSÄRENDEN

§ 13 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2023.

Beslutsunderlag

• Arbetsordning styrelse maj 2024 TVAB

§ 14 VD-instruktion 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2023.

Beslutsunderlag

• VD instruktion maj 2024 TVAB

§ 15 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckning framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

• Bolagsordning TVAB 2016-01-01

§ 16 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att kommunstyrelsen i Timrå erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2023.

Beslutsunderlag

• Arbetsordning styrelse maj 2024 TVAB

§ 17 Tertialbokslut för perioden januari-april 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB; samt översända uppföljningen av affärsplanen, inklusive ekonomiska uppföljningen, till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari – april 2024 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollplan.

Beslutsunderlag

• Internkontrollplan 2024, T1
• TVAB Styrelserapport 2024-04
• Uppföljning Affärsplan 2024 med plan för 2025-2027 T1

§ 18 Budgetförutsättningar budget 2025, med plan för 2026-2028

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa reinvesteringsram 2025 för Timrå Vatten AB enligt bifogad bilaga 2; samt
att beslutet införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan för 2026-2028”

Ärendet

Ärendet avser TVAB:s reinvesteringsram för 2025. Efter beslut kommer TVAB:s reinvesteringsram ingå i budgetförutsättningarna för MSVA-gruppen.
Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2025-2028.

Beslutsunderlag

• Budgetförutsättningar MSVA-gruppen - budget 2025, med plan 2026-2028.

§ 19 VA-taxa 2025

Beslut

Styrelsen beslutar

att att anta oförändrade föreskrifter i VA-taxa för Timrå kommun,
att gälla från 1 januari 2025, enligt bilaga 3a;
att anta förslag till höjning av brukningsavgifterna att gälla
från 1 januari 2025, enligt bilaga 3b; samt
att anta förslag till höjning av anläggningsavgiftsparametern ”1-40 bostadsenheter” från 7 000 kr till 20 000 kr att gälla från 1 januari 2025 (§5, 5.1), enligt bilaga 3b

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att VA-verksamheten är en verksamhet som finansieras via taxa och ska varken gå med vinst eller förlust. Taxan behöver därför anpassas efter aktuella förutsättningar.

Brukningsavgift Föreslagen höjning av brukningsavgiften motsvarar 146 kr per månad för genomsnittsvillan i Timrå.

Höjningen är nödvändig för att täcka kostnadsökningar, föranlett av omvärldsläget med ökade räntenivåer och priser. Enbart kapitalkostnaderna motsvarar 30 procent av va-verksamhetens kostnader. Kostnadsmassan påverkas även av säkerhets- och lagkrav, samt Timrå kommuns tillväxt och ambitionsnivå.

Timrå Vatten har haft och har ett kontinuerligt underhållsarbete på va-anläggningen. Det innebär inte att det kan minska under 2025-2028, utan det krävs ett fortsatt långsiktigt underhållsarbete. Skjuts nödvändiga underhållsinsatser framåt ökar risken för att akuta och kostnadsdrivande insatser ökar. Exempel på behov av insatser, som har stor påverkan på kostnader och resurser framåt, är myndighetskravet att minska tillskottvattnet till reningsanläggningarna.

Med föreslagen höjning för brukningstaxan kommer Timrå ligga i nivå med Sundsvall.

Anläggningsavgift Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar vid formellt inträde i va-kollektivet, vilket i praktiken är när en förbindelsepunkt har upprättats för fastigheten. Avgiften är en del i finansieringen för att täcka de investeringar som krävs för att möjliggöra anslutning till va-anläggningen. Det finns inget krav hur stor del som avgiften ska täcka, dock medför lägre täckningsgrad att finansieringen även behöver ske via lån. Täckningsgraden beräknas samlat för hela va-kollektivet.

Anläggningsavgiften i Timrå har varit oförändrad sedan 2015. Utifrån den tillväxt som sker i kommunen finns det starka skäl att höja anläggningsavgiften, för att inte ytterligare öka på låneskulden.

För 2025 innebär det att anläggningsavgiftsparametern ”1-40 bostadsenheter” har setts över och förslås att höjas från 7 000 kr till 20 000 kr. Förändringen innebär även en anpassning av parametern till övriga kommuner i det regionala samarbetet MittSverige Vatten & Avfalls-gruppen, men även total avgiftsnivå.

Höjningen innebär att Timrås anläggningsavgift 2025 ligger väl under 2024 års Sverigemedel för villan och flerfamiljshus.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Bilaga 3a VA-taxa 2025, Timrå (föreskrifter)
• Bilaga 3b VA-taxa 2025, Timrå (avgifter)
• Bilaga 4a VA-taxa 2024, Timrå (föreskrifter)
• Bilaga 4b VA-taxa 2024, Timrå (avgifter)
• Tjänsteärende VA-taxa 2025, Timrå Vatten AB

§ 20 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

§ 21 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

• MSVAB-2023-00134-4 Protokollsutdrag KF 2024-01-29 - Införandeförslag kontaktcenter Sundsvalls kommun
• MSVAB-2024-00035-1 Protokollsutdrag Årsredovisning 2023
• MSVAB-2024-00036-1 Protokollsutdrag Granskning av användning av tjänstebilar
• MSVAB-2024-00037-1 Protokollsutdrag Förstudie samlokalisering MSVAB-2024-00037-2 Protokollsutdrag SBAB 2024-04-19 § 39 - Förstudie samlokalisering
• MSVAB-2024-00038-1 Protokollsutdrag KF 2024-02-26 § 29 Valärenden
• MSVAB-2024-00046-1 Protokollsutdrag KF 2024-02-26 - Nämndinitiativ-utred utländskt ägande
• MSVAB-2024-00066-1 Protokollsutdrag SBAB 2024-04-19 § 40 – Personalkostnader
• NVAB-2023-00088-2 Beslut - 2024000052 - KS - § 13
• SVAB-2023-00246-4 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-01-29 – Revider
• SVAB-2023-00319-9 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 - VA-taxa

§ 22 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Studiebesök
Datum: 2024-06-17 Tid: 08:30-16:00 Plats: Samling på Stuvarvägen 17

Nästa sammanträde; Strategidag
Datum: 2024-08-28--29 Tid: 11:30-13:00 (inklusive middag) Plats: Söråkers Herrgård