Timrå Vatten AB årsstämma 2024-05-31

Sammanträdesprotokoll årsstämma Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2024-05-31.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum

2024-05-31

Tid

Klockan 14.00-14.30

Plats

Timrå kommunhus, rum Borgmästaren

Ägarombud

Roger Öberg, Timrå kommun

Styrelseledamöter

Tony Andersson, Ordförande (via teams)
Johan Engström Lockner, Vice ordförande
Maritza Villanueva Contreras (via teams)

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 1-15
Justeras

Johan Engström Lockner, Ordförande
Roger Öberg, Ägarombud
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Timrå Vatten AB öppnar mötet.

§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar att utse Johan Engström Lockner till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Timrås protokollsutdrag 2022-11-28, § 216.

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Timrå Vatten AB genom Roger Öberg
Antal aktier: 1000
Antal Röster: 1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Roger Öberg, att justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2023.

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2023-12-31 för Timrå Vatten AB samt revisorns revisionsberättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning 2023.

§ 9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel 4 776 207 kr
Vinst 0 kr
Summa 4 776 207 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 4 776 207 kr.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

Stämman beslutar att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

§ 12 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2024 inklusive sådan bokslutsrevision för 2024 som sker under 2025.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2024.

§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Tony Andersson, ordförande
Johan Engström Lockner, vice ordförande
Maritza Villanueva Contreras, styrelseledamot
Tord Norberg, lekmannarevisor
Ann-Marie Bystedt, lekmannarevisor ersättare

§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar att Förteckning av gällande styrdokument Timrå kommun i tillämpliga delar även ska gälla inom Timrå Vatten AB.

Ärendet

Ägarombudet för Timrå kommun lämnar över Förteckning av gällande styrdokument, Timrå kommun, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Timrå Vatten AB.

§ 15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.